Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 25, 2022

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2022-013

森霸传感科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第六次会议 于2022 年3 月20 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事 会于2022 年3 月25 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由监事 会主席马桂林女士主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司购买房产土地暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵 循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 关联董事回避了表决，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

同意以自有资金2,241.78 万元购买关联企业南阳英宝电子有限公司部分土 地及房屋建筑物，并授权公司董事长负责合同签署等具体事宜。具体内容详见公 司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于购买房产 土地暨关联交易的公告》。

关联监事孙玉珍女士回避表决。

表决结果：同意2 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2022-013

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

监事会 2022 年3 月25 日