Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 25, 2022

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2022-012

森霸传感科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第六次会议 于2022 年3 月20 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于2022 年3 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事 长单森林先生主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

• 1、审议通过《关于公司购买房产土地暨关联交易的议案》

同意以自有资金2,241.78 万元购买关联企业南阳英宝电子有限公司部分土 地及房屋建筑物，并授权公司董事长负责合同签署等具体事宜。具体内容详见公 司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于购买房产 土地暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本事项进行了事前审核并表示认可，且就此议案发表了同意 的独立意见。关联董事单森林先生和单颖女士回避表决。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

• 2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2022-012

相关事项事前认可意见；

• 3、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议

• 相关事项独立意见；

  • 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会 2022 年3 月25 日