Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 11, 2022

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2022-007

森霸传感科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第五次会议 于2022 年3 月5 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于2022 年3 月11 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由董事 长单森林先生主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

同意公司将首次公开发行股票募集资金项目中的“营销中心建设项目”的达 到预定可使用状态日期延长至2024 年9 月14 日，具体内容详见公司刊于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于部分募集资金投资项目 延期的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐 有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用额度不超过人民币2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过12 个月，

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2022-007

在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决 策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于继续使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐 有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任廉五州先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于变更总经理的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、森霸传感科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议

• 相关事项独立意见；

  • 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2022 年3 月11 日