Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-029

森霸传感科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月12 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员、证券事务代 表及内审部门负责人的相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

总经理：单森林先生

副总经理：封睿先生、邹洋先生、邓婧女士

董事会秘书：邹洋先生

财务负责人：封睿先生

上述高级管理人员（简历见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职责 的要求，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任高级管 理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒。

其中，2020 年4 月，封睿先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘 书职务；2020 年12 月，因工作能力突出，公司聘任其担任董事长助理。本次换 届选举过程中，因工作经验丰富、综合能力优秀，被聘任为公司副总经理兼财务 负责人。封睿先生离任后未买卖过公司股票。

公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

二、证券事务代表聘任情况

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-029

证券事务代表：文俊位

证券事务代表（简历见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。文俊位先生具备履行职责所必需的专业能 力，其任职符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资 格的规定，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

三、内审部门负责人聘任情况

内审部门负责人：赵小栓

公司内审部门负责人（简历见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：0377-67986996

传真：0377-67987868

邮箱：stock@nysenba.com

地址：河南省南阳市社旗县城关镇

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会 2021 年4 月12 日

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-029

附件：

1、高级管理人员简历

（1）单森林先生 ，中国国籍，无境外居留权，1962 年生，大专学历。曾于 1983 年至1994 年担任河南省方城县建筑公司会计，2002 年3 月至2011 年12 月 担任深圳市国利豪光电有限公司执行董事、总经理，2005 年8 月至2012 年12 月担任公司总裁，2012 年12 月至2015 年6 月担任公司董事长兼总经理，2015 年6 月至今担任公司董事长，2013 年2 月至今担任南阳永隆实业股份有限公司 董事长，2012 年12 月至今担任河南赊店老酒男子篮球俱乐部有限公司董事长， 2014 年5 月至2017 年4 月担任河南五谷神农农业发展股份有限公司董事长，2007 年6 月至今历任南阳英宝电子有限公司执行董事、董事长兼总经理、董事，2005 年8 月至今担任鹏威国际集团（香港）有限公司董事，2003 年9 月至今担任鹏 威国际集团有限公司董事，2006 年3 月至今担任英宝（香港）国际电子有限公 司董事，2012 年2 月至今历任赣州辰星投资发展有限公司执行董事兼总经理、 执行董事，2015 年11 月至今担任赊店老酒股份有限公司董事长，2018 年1 月至 2019 年1 月担任河南省赊店酒乡小镇建设管理有限责任公司执行董事，2019 年 4 月至今担任河南赊店商业有限公司执行董事。

单森林先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，通过鹏威国际集团（香 港）有限公司、赣州辰星投资发展有限公司、赣州盈贝投资发展有限公司间接持 有公司股份5,198.65 万股，占公司股本总额的43.32%。单颖女士系单森林先生 的女儿，孙玉珍女士系单森林先生二弟的配偶，除此之外，单森林先生与公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（2）封睿先生 ，中国国籍，无境外居留权，1986 年生，本科学历。曾于2008 年6 月至2011 年8 月担任华测检测认证集团股份有限公司投资发展部专员，2011 年8 月至2015 年6 月担任公司证券事务部经理，2015 年6 月至2020 年4 月担 任公司副总经理、董事会秘书，2012 年4 月至2019 年10 月担任赣州群拓企业 管理有限公司执行董事，2020 年5 月至2020 年11 月历任富士康工业互联网股

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-029

份有限公司证券部副理、证券事务代表等职务，2020 年12 月至今担任公司董事 长助理，2021 年3 月至今担任赣州群拓企业管理有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，封睿先生通过赣州群拓企业管理有限公司间接持有公 司股份54.45 万股，占公司股本总额的0.45%。与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信 被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（3）邹洋先生 ，中国国籍，无境外居留权，1983 年生，硕士研究生学历。 曾任职于毕马威华振会计师事务所上海分所审计一部经理助理、德邦证券股份有 限公司投资银行部高级经理、招商证券股份有限公司投资银行部副总裁，2019 年8 月至2020 年4 月任公司投资总监，2020 年4 月至今任公司副总经理、董事 会秘书。

截至本公告披露日，邹洋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属 于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（4）邓婧女士 ，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，大专学历。2011 年10 月至今任森霸传感科技股份有限公司深圳分公司销售总监，2012 年4 月至 2019 年10 月任赣州群拓企业管理有限公司总经理。

截至本公告披露日，邓婧女士直接持有公司股份0.3 万股，占公司股本总 额的0.0025%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、证券事务代表简历

文俊位先生 ，中国国籍，无境外居留权，1980 年生，大专学历。2011 年

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-029

10 月至2013 年12 月任森霸传感科技股份有限公司深圳分公司资材部经理，2014 年1 月至2015 年6 月任公司证券事务部专员，2015 年6 月至今任公司证券事务 代表。

截至本公告披露日，文俊位先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信 被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、内审部门负责人简历

赵小栓先生 ，中国国籍，无境外居留权，1988 年生，本科学历。曾任濮阳 濮耐高温材料（集团）股份有限公司费用会计、固定资产会计、工程成本会计， 濮阳濮耐功能材料有限公司成本会计、总账会计，公司成本会计兼任深圳分公司 会计、审计专员、内审部门负责人，恒利康生物科技股份有限公司财务部长。2020 年6 月至2020 年8 月任公司审计主管，2020 年8 月至今任公司内审部门负责人。

截至本公告披露日, 赵小栓先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系等影响审计工 作独立性的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，其任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。