Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-025

森霸传感科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月12 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届 董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董 事会独立董事候选人提名的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员，完成了 新一届董事会的换届选举工作。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事 会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》， 选举产生了董事长、副董事长及各专门委员会委员、主任委员。至此，公司已顺 利完成本次董事会的换届工作。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员情况

公司第四届董事会由7 名董事组成，其中非独立董事4 名，独立董事3 名， 任期三年，自公司2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 公司第四届董事会成员名单如下：

1、 董事长：单森林先生

2、 副董事长：张慧女士

3、 其他非独立董事：单颖女士、封睿先生

• 4、 独立董事：仝骅先生、李书亚先生、王征女士

上述人员的简历详见公司于2021 年3 月26 日刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2021-014）。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事 岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中

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国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

其中，2020 年4 月，封睿先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘 书职务；2020 年12 月，因工作能力突出，公司聘任其担任董事长助理。本次换 届选举过程中，因工作经验丰富、综合能力优秀，被选举为公司非独立董事。封 睿先生离任后未买卖过公司股票。

二、公司第四届董事会各专门委员会委员情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第四届董事会各专门 委员会委员及主任委员如下：

• 1、战略委员会：单森林（主任委员）、单颖（委员）、王征（委员）

• 2、审计委员会：王征（主任委员）、仝骅（委员）、单颖（委员）

• 3、提名委员会：王征（主任委员）、仝骅（委员）、单森林（委员）

4、薪酬与考核委员会：仝骅（主任委员）、王征（委员）、单森林（委员）

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司董事换届离任情况

因第三届董事会任期届满，非独立董事张文斌先生和独立董事董治国先生不 再担任公司董事职务，也不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，张文斌先生和董治国先生未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项，确认与公司董事会不存在意见冲突，亦无 任何事项需要通知公司股东或债权人。

张文斌先生和董治国先生在任职期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公 司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-025

森霸传感科技股份有限公司 董事会

2021 年4 月12 日