Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-028

森霸传感科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021 年4 月12 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经第四届监事 会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开第四届监事会第一次 会议。本次监事会由马桂林女士主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举马桂林女士担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至 第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

监事会

2021 年4 月12 日