Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 8, 2019

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-050

森霸传感科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十次会议 于2019 年9 月21 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于2019 年10 月8 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由董事 长单森林先生主持，会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

同意公司使用自有资金在香港设立全资子公司森霸传感（国际）控股有限公 司，并授权公司管理层全权办理相关具体事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于在香港设立全资子公司并 收购Alpha Instruments,Inc.100%股权的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于香港全资子公司收购Alpha Instruments,Inc.100%股权 的议案》

同意香港全资子公司以不超过400 万美元的价格收购美国Alpha

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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-050

Instruments,Inc.100%股权，资金来源于公司自有资金，并授权公司管理层全权 办理相关具体事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于在香港设立全资子公司并收 购Alpha Instruments,Inc.100%股权的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议

• 相关事项独立意见；

  • 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会 2019 年10 月8 日

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