Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 12, 2019

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-043

森霸传感科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第九次会议 于2019 年8 月1 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于2019 年8 月12 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由董事 长单森林先生主持，会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进 行的合理调整，符合会计政策及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够更 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程 序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事 会同意本次会计政策变更事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-043

2、审议通过《关于公司2019 年半年度报告及其摘要的议案》

同意报出公司编制的2019 年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2019 年半年度报告》、 《森霸传感：2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

3、审议通过《关于公司2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》

董事会认为：公司2019 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形。公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司2019 年半年度募集资金的实际存放与使用 情况。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森 霸传感：2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

• 2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议

• 相关事项独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

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2019 年8 月12 日

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