Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 6, 2019

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-031

森霸传感科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第八次会议 于2019 年5 月31 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事 会于2019 年6 月6 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由监事 会主席张殿德先生主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于受让深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合 伙）财产份额的议案》

同意公司以0 元对价受让深圳市翼飞投资有限公司持有的深圳南山架桥卓 越智能装备投资合伙企业（有限合伙）1.464128%的财产份额，即对应人民币 1,000 万元的财产份额。转让完成后，公司以自有资金缴纳对应出资。具体内容详见公 司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于受让深圳 南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行等金融机构申请额度不超过人民币1 亿元的综合授信，授信 期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长或其指 定的授权代理人全权代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文

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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-031

件。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸 传感：关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

监事会

2019 年6 月6 日

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