Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-014

森霸传感科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第七次会议 于2019 年4 月11 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于2019 年4 月22 日在公司会议室召开，会议由董事长单森林先生主持，会议 应出席董事5 名，实际出席董事5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

• 1、审议通过《关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案》

同意报出公司编制的2018 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2018 年年度报告》、《森 霸传感：2018 年年度报告摘要》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 2、审议通过《关于公司2018 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了董事会2018 年度的主要工作。《2018 年度董事会工作报告》的相关内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2018 年年度报告》中“第三节 公 司业务概要”章节及“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

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公司已任期届满的第二届董事会独立董事刘志宏先生和张凯女士、第三届董 事会独立董事仝骅先生和董新杰先生向董事会提交了《独立董事2018 年度述职 报告》，并将在公司2018 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司刊于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2018 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为2018 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各 项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2018 年度的主要工作。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

4、审议通过《关于公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》

同意公司以现有总股本80,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现 金股利2.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币20,000,000.00 元（含 税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每10 股转增5 股，合计转增40,000,000 股，本次转增后公司总股本将增加至120,000,000 股。 （从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来 实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分 配比例进行调整。）具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2018 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 5、审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的

• 议案》

同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，

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包括但不限于向工商行政管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手 续、签署相关文件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等。具体内容详见 公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于修订公 司章程的公告》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

• 6、审议通过《关于公司2018 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》，认为该报告客观、 真实地反映了公司2018 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司刊于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2018 年年度报告》中 “第十一节 财务报告”部分相关内容。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形。公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。具体内容 详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐 有限公司对该事项出具了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对 该事项出具了鉴证报告。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

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本议案尚需提交股东大会审议。

• 8、审议通过《关于公司2018 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2018 年度内部控制的有关情况。 具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感： 2018 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐 有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 9、审议通过《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机 构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授 权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

公司独立董事对本事项进行了事前审核并表示认可，且就此议案发表了同意 的独立意见。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用额度不超过人民币3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过12 个月， 在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决 策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于继续使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐 有限公司对该事项出具了核查意见。

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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-014

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用额度不超过人民币2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过12 个月， 在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决 策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于继续使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐 有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准 则进行的合理变更，符合有关监管机构的相关规定和公司实际情况，执行新会计 政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润 及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情 况。同意公司本次会计政策变更事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

13、审议通过《关于公司2019 年第一季度报告的议案》

同意报出公司编制的2019 年第一季度报告。具体内容详见公司刊于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2019 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

14、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

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证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-014

同意修订《内部审计制度》事项。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

15、审议通过《关于召开公司2018 年度股东大会的议案》

同意公司召开2018 年度股东大会审议相关事项，具体会议时间、地点及审 议事项等详见会议通知。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

• 2、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议

• 相关事项事前认可意见；

• 3、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议

• 相关事项独立意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2019 年4 月22 日

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