Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

南阳森霸光电股份有限公司

独立董事

关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项独立意见

我们作为南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板 上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的 要求，对公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见

我们认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个 月，符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规 定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵 触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募 投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了鉴证报告，符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司使用募集资金置换预先 已投入募投项目自筹资金 2,944.05 万元。

二、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见

我们认为：公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用 闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过 1.60 亿元的闲置 自有资金购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等， 使用期限不超过 12 个月，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公

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司章程》等有关规定。

因此我们全体独立董事一致同意公司使用不超过 1.6 亿元的闲置自有资金进 行现金管理。

三、关于续聘会计师事务所的独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证券 业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表 了独立审计意见。公司《关于续聘会计师事务所的议案》，在提交董事会会议审 议前，已经我们事前认可，为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续 聘任天职国际为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，并将此议案提交公司股东 大会审议。

南阳森霸光电股份有限公司 独立董事：徐波、刘志宏、张凯 2017 年 10 月 25 日

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