Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-017

南阳森霸光电股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第十二次会 议于2017 年10 月19 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监 事会于2017 年10 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 监事会由监事会主席芦云鹏先生主持，本次会议应参加表决监事3 名，实际参加 表决监事3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等法律法规和《南阳森霸光电股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司章程>并授权董事会办 理工商变更登记事宜的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1565 号文核准，公司已于2017 年9 月15 日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份发行上市工作已全部完成， 募集资金已全部到位，新增股份已经中国证券登记结算有限责任公司登记。为及 时反映公司的实际情况，根据相关法律、法规和规范性文件、有关监管部门的要 求，需对《南阳森霸光电股份有限公司章程》进行修改和补充，形成上市后适用 的《南阳森霸光电股份有限公司章程》，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次公司章程修订后，需及时向工商行政管理部门及其他主管行政部门申请

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办理变更登记或备案工作，鉴于股东大会并非公司的日常管理及事务执行机构， 特提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于向工商行政管 理部门及其他主管行政部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、根据 主管部门的要求对相关文件进行修订等。

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司注册资本、变更公司类型和修改公司章程的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司监事会议事规则>的议 案》

为规范南阳森霸光电股份有限公司监事会及其成员的行为，保障监事会依法 独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》及其他现行有关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司的实际 情况，修订了《南阳森霸光电股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见公 司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1565 号文核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000 万股新股，并已于2017 年9 月15 日在深交所创业板发行上市；本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币6,000 万元增加至人民币8,000 万元，公司总股本由6,000 万股增加至8,000 万股；根 据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意将公司注册资本 变更为人民币8,000 万元、总股本变更为8,000 万股。

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本次公开发行股票后，外资股东鹏威国际集团（香港）有限公司持股比例下 降至不足25%，根据相关法律法规的规定 ，同意将公司类型由“股份有限公司 （台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、 已上市，外资比例低于25%）”，具体以工商行政部门核准为准。

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司注册资本、变更公司类型和修改公司章程的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《南阳森 霸光电股份有限公司章程》、《南阳森霸光电股份有限公司募集资金管理制度》等 相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，根据信 永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2017ZZA10005 号鉴证报告， 截止到2017 年9 月8 日，公司各募投项目已经累计投入2,944.05 万元资金，同 意公司使用募集资金2,944.05 万元置换已经预先投入募集资金项目的自筹资 金。

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

5、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第五次会议及2015 年第一次 临时股东大会通过了《关于购买银行委托理财产品的议案》，授权公司购买最高 限额为人民币9000 万元的保本型以上银行委托理财产品，在最高限额内的额度 可循环使用。公司利用上述授权额度用于保本型银行委托理财产品的购买，在风 险可控的基础上，取得了较好的收益。

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由于公司收入及利润稳步增长，可用资金进一步增多，公司拟使用暂时闲置 自有资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存 款、协定存款等，使用期限不超过12 个月，将原议案的授权限额9000 万元提升 至16000 万元，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范 围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期 货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相 关的咨询服务业务。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内 控审计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定， 为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，同意聘任天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，自公司股东 大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 7、审议通过《关于公司2017 年第三季度报告的议案》

监事会对公司2017 年第三季度报告的审核意见如下：经审核，监事会认为 董事会编制和审议南阳森霸光电股份有限公司2017 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司的2017

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年第三季度报告。

具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南阳 森霸光电股份有限公司2017 年第三季度报告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、南阳森霸光电股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南阳森霸光电股份有限公司

监事会

2017 年10 月25 日

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