Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

南阳森霸光电股份有限公司

第二届董事会第十一次会议

独立董事对相关事项发表的独立意见

我们作为南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板 上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》 的要求，对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司使用不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程 序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资 效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募 集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司 使用不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的保本理财产品或转存结构性存款、协定存款等，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内 行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

南阳森霸光电股份有限公司 独立董事：徐波、刘志宏、张凯 2017 年 9 月 29 日

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