Senba Sensing Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Nov 9, 2017

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-030

南阳森霸光电股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十二次会 议定于2017 年11 月13 日召开2017 年第三次临时股东大会，公司已于 2017 年 10 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开2017 年第 三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-018）。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次 ：南阳森霸光电股份有限公司2017年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 ：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性 ：本次股东大会的召开经第二届董事会第十二

• 次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

4．会议召开的时间 ：

• （1）现场会议时间：2017年11月13日(周一) 15:00。

• （2）网络投票时间：2017年11月12日(周日)、2017年11月13日(周一)。

• ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月13日

• 9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年11月12日15:00至 2017年11月13日15:00。

5．会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委 托他人出席现场会议。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-030

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日 ：2017年11月8日

• 7、出席对象 ：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东) 或其代理人。于股权登记日2017年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

• 8、会议地点 ：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室 二、会议审议事项

本次会议议案如下：

1、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更 登记事宜的议案》；

• 2、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

• 3、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

• 4、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

• 5、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

• 6、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司信息披露制度>的议案》；

• 7、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；

• 8、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-030

• 9、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司独立董事制度>的议案》； 10、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司对外担保管理制度>的议案》； 11、《关于修订<南阳森霸光电股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》； 12、《关于制定<南阳森霸光电股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的

• 议案》；

• 13、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；

• 14、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

• 15、《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案中，议案1、2、3、4、13 应由股东大会以特别决议通过，即由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。根据《上市 公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述第14 项和第15 项议案为影响 中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时 公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司章程>并授权董事会办理工 商变更登记事宜的议案》	√
2.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司募集资金管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司信息披露制度>的议案》	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-030

7.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司关联交易决策制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司对外投资管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司独立董事制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司对外担保管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司累积投票制实施细则>的议 案》	√
12.00	《关于制定<南阳森霸光电股份有 限公司股东大会网络投票实施细 则>的议案》	√
13.00	《关于变更公司注册资本及公司类 型的议案》	√
14.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》	√
15.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式 ：现场登记、通过信函或传真方式登记；

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、 委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样 详见附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场 会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式 样详见附件3），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话 登记。

2、登记时间 ：2017 年11 月10 日8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或 传真方式登记的，须在2017 年11 月10 日17:00 点之前送达或传真

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-030

（0377-67987868）到公司证券事务部方为有效。

3、登记地点 ：公司证券事务部

信函邮寄地址：河南省南阳市社旗县城关镇南阳森霸光电股份有限公司证券 事务部，邮编：473300；传真号码：0377-67987868。（信函或传真上请注明“2017 年第三次临时股东大会”字样）

4、注意事项 ：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到达会议地点签到入场。

5、会议联系方式 ：

联系人：封睿、文俊位

电话：0377-67986996 传真：0377-67987868

邮箱：stock@nysenba.com

通讯地址：河南省南阳市社旗县城关镇南阳森霸光电股份有限公司证券事务

部

本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网 络投票，网络投票的操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十二次会议决议。

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、参会股东登记表

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-030

特此公告。

南阳森霸光电股份有限公司

董事会

2017 年11 月9 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-030

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365701；投票简称：森霸投票

• 2、议案设置与意见表决

（1）议案设置

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司章程>并授权董事会办理工 商变更登记事宜的议案》	√
2.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司募集资金管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司信息披露制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司关联交易决策制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司对外投资管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司独立董事制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司对外担保管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司累积投票制实施细则>的议 案》	√
12.00	《关于制定<南阳森霸光电股份有	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-030

	限公司股东大会网络投票实施细 则>的议案》
13.00	《关于变更公司注册资本及公司类 型的议案》	√
14.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》	√
15.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年11 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年11 月12 日（现场股东大会召 开前一日）15:00,结束时间为2017 年11 月13 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-030

附件 2

南阳森霸光电股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席南阳森霸光电股份 有限公司2017 第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本 次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关 文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有 提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司章程>并授权董事会办理工 商变更登记事宜的议案》	√
2.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司募集资金管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司信息披露制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司关联交易决策制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司对外投资管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司独立董事制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有 限公司对外担保管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<南阳森霸光电股份有	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-030

	限公司累积投票制实施细则>的议 案》
12.00	《关于制定<南阳森霸光电股份有 限公司股东大会网络投票实施细 则>的议案》	√
13.00	《关于变更公司注册资本及公司类 型的议案》	√
14.00	《关于使用暂时闲置自有资金进行 现金管理的议案》	√
15.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

委托人名称（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码: 委托日期:

• 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多

• 选无效，不填表示弃权。

• 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人代表本人进行表决。

• （注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人 无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

• 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公

• 章，法定代表人需签字。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-030

附件3：

南阳森霸光电股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==