Semcon — AGM Information 2011

Apr 27, 2011

Semcons årsstämma 2011 för verksamhetsåret 2010 (sammandrag)

Semcons årsstämma hölls onsdagen den 27 april 2011 på Semcons huvudkontor i Göteborg.

Vid årsstämman beslutade stämman om:

Fastställande

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon vinstutdelning och att överföra de disponibla vinstmedlen, cirka 251 miljoner kronor, i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen oförändrat ska bestå av sex stämmovalda ledamöter och omvaldeHans-ErikAndersson (styrelsens ordförande), Marianne Brismar, Gunvor Engström, Håkan Larsson samt KjellNilsson. Stämman valde JoakimOlsson till ny ledamot. JormaHalonen stod inte till förfogande för omval.

Arvode åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att ett sammanlagt arvode om1 200 000 kronor (oförändrat) ska utgå till de stämmovalda styrelseledamöterna, varav 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter sominte är anställda, samt att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens kommittéer. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Revisorer

Årsstämman omvalde valdeDeloitteABsomregistrerat revisionsbolag framtill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningsprocedur

Stämman beslutade omen valberedningsprocedur med samma innehåll somtidigare, bl.a. innebärande att de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2011 ska erbjudas utse vardera en ledamot av valberedningen. Dessutomska styrelsens ordförande ingå.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare med samma innehåll somtidigare år.

Bemyndigande att emittera nya aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta omnyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier somlikvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde. Betalningen får inte erläggas kontant.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta omförvärv av egna stamaktier över börsen inomgällande kursintervall eller genomriktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur, dels möjliggöra användandet av egna aktier somlikvid vid förvärv. Bolaget får aldrig inneha mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman bemyndigande även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta omöverlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning av egna aktier somlikvid vid förvärv. Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde. Betalning får inte erläggas kontant.

Styrelsens och valberedningens förslag

Styrelsens och valberedningens förslag finns i sin helhet påwww.semcon.se.

För mer information, kontakta:

Hans-ErikAndersson, styrelseordförande SemconAB, +46 (0) 31 721 03 06 KjellNilsson, vd SemconAB, +46 (0) 31-721 03 06

Semcon är ett globalt teknikföretag inomingenjörstjänster och produktinformation. Vi har 2 800 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inombland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genominnovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,1 miljarder kronor och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien ochRyssland