Semcon — AGM Information 2010

Apr 29, 2010

Press release 29 april 2010

Semcons årsstämma 2010 för verksamhetsåret 2009 (sammandrag)

Semcons årsstämma hölls torsdagen den 29 april 2010 på Semcons huvudkontor i Göteborg.

Koncernchef Kjell Nilsson presenterade koncernens utveckling under år 2009 samt kommenterade delårsrapporten för det första kvartalet som avlämnades tidigare samma dag.

" Under årets första månader märktes tydligt en avvaktande hållning från flera kunder vilket resulterat i en låg nyttjandegrad och ett svagt resultat. Koncernens soliditet är dock fortsatt i nivå med de finansiella målen. Generellt sett har affärsläget stärkts under slutet av kvartalet då allt fler företag känner av en förbättrad konjunktur. Vi ser en kraftig ökning av förfrågningar inom alla våra prioriterade branscher vilket gör att vi förväntar oss ökade affärsvolymer och ett rekryteringsbehov inom flera områden under resten av året."

Vid årsstämman beslutade stämman om:

Fastställande

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon vinstutdelning och att överföra de disponibla vinstmedlen, cirka 263 miljoner kronor, i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

Styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen oförändrat ska bestå av sex stämmovalda ledamöter och omvalde Hans-Erik Andersson (styrelsens ordförande), Marianne Brismar, Gunvor Engström, Jorma Halonen, Håkan Larsson samt Kjell Nilsson.

Arvode åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att ett sammanlagt arvode om 1 200 000 kronor (oförändrat) ska utgå till de stämmovalda styrelseledamöterna, varav 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda, samt att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens kommittéer. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningsprocedur

Stämman beslutade om en valberedningsprocedur med väsentligen samma innehåll som tidigare, bl.a. innebärande att de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2010 ska erbjudas utse vardera en ledamot av valberedningen. Dessutom ska styrelsens ordförande ingå.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare med väsentligen samma innehålls som tidigare år.

Beslut i anledning av Aktiesparprogram 2008

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma överlåta högst 80 000 egna aktier, som tillkommit genom omvandling från C-aktier, över börsen inom gällande kursintervallet för täckande av kostnader förenade med Aktiesparprogram 2008.

Bemyndigande att emittera nya aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde. Betalningen får inte erläggas kontant.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur, dels möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Bolaget får aldrig inneha mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Den sista mars 2010 innehade bolaget 292 831 egna aktier vilket motsvarar 1,6 % av bolagets aktier, vilka skall användas aktiesparprogrammet.

Stämman bemyndigande även styrelse att intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning av egna aktier som likvid vid förvärv, Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde. Betalning får inte erläggas kontant.

Ändring av bolagsordningen (kallelsesätt)

Stämman beslutade, villkorat av att de föreslagna nya reglerna om kallelsesätt i aktiebolagslagen träder i kraft, att ändra bolagsordningens bestämmelser om kallelsesätt (kallelse ska ske enligt det föreslagna nya sättet).

Styrelsens och valberedningens förslag

Styrelsens och valberedningens förslag finns i sin helhet på www.semcon.se.

För mer information, kontakta:

Hans-Erik Andersson, styrelseordförande Semcon AB, +46 (0) 73-684 07 99 Kjell Nilsson, vd Semcon AB, +46 (0) 31-721 03 11

Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2010 kl 17:30.

Semcon är ett globalt teknikföretag inom produktutveckling och teknikinformation. Vi har cirka 2 600 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela produktutvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar och genuin ingenjörskonst. Koncernen har en omsättning på 2,3 miljarder kronor och verksamhet på fler än 40 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien, Malaysia och Ryssland. Semconaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm under symbolen SEMC.