SELVAS AI Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

셀바스AI/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.02.26
3. 정정사유	의안 내용 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역	-의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 -인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 -운동기구 제조, 판매 및 임대업 -헬스케어센터 운영업 -브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업 -위와 관련된 수출입업	-의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 -인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 -운동기구 제조업 -헬스케어센터 운영업 -브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업 -저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업 -게임용 소프트웨어 제작업 -위와 관련된 국내외 판매업, 임대업 및 수출입업 일체

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   -감사보고   -영업보고   -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   ○제1호 의안: 제21기(2019.1.1~2019.12.31)                 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     -제2-1호: 사업목적 추가의 건     -제2-2호: 경영권 방어 관련 정관 정비의 건   ○제3호 의안: 이사 선임의 건     -제3-1호: 사내이사 곽민철 선임의 건     -제3-2호: 사내이사 곽영수 선임의 건     -제3-3호: 사내이사 엄태철 선임의 건   ○제4호 의안: 감사 선임의 건     -제4-1호: 감사 이상헌 선임의 건   ○제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건   ○제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건                  ○제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 제1호 의안인 제21기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽민철	1975-01	2년	재선임	(주) 인프라웨어 대표이사 現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 現. (주)셀바스에이아이 대표이사
곽영수	1946-03	3년	신규선임	대화제지(주) 전무이사 삼원제지(주) 대표이사 現. (주)인프라웨어 고문
엄태철	1976-01	1년	신규선임	(주)인프라웨어 사업실장 (주)인프라웨어테크놀러지 대표이사 現. (주)셀바스에이아이 사업팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상헌	1973-07	3년	재선임	비상근	연세대학교 경영학 학사 삼일회계법인 한국증권업협회 現. 효림회계법인 이사 現. (주)인프라웨어 감사 現. (주)셀바스에이아이 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 -인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 -운동기구 제조업 -헬스케어센터 운영업 -브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업 -저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업 -게임용 소프트웨어 제작업		인공지능(AI) 등 관련 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
위와 관련된 수출입업	위와 관련된 국내외 판매업, 임대업 및 수출입업 일체	부대사업 내용 명확화
사업목적 삭제	-		-