SELVAS AI Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

셀바스AI/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-26
3. 정정사유	부의의안 추가 및 세분화
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	○제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 상법 개정사항 반영 - 기타 오기사항 정정	○제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호:상법 개정사항 반영 및 기타 오기사항 정정 제2-2호:이사의 보수와 퇴직금 조항 개정
3. 의안 주요내용	○제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 곽영수 선임의 건 제3-2호:사내이사 윤승현 선임의 건	○제3호 의안:임원보수규정 개정의 건
3. 의안 주요내용	○제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건	○제4호 의안:이사 선임의 건제4-1호:사내이사 곽영수 선임의 건 제4-2호:사내이사 윤승현 선임의 건
3. 의안 주요내용	-	○제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5-1호:사내이사 곽영수 이사보수한도 승인의 건 제5-2호:사내이사 곽민철 이사보수한도 승인의 건 제5-3호:사내이사 곽영수, 곽민철 외 이사보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
○주주총회 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 ○의안 관련 안내 -1호 의안 "제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건"은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. -의안 관련 상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. ○전자투표 및 전자위임장 제도 안내 -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 전자위임장 제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -상세내용은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2026-02-26 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안:제27기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안:정관 일부 변경의 건	-
2-1	제2-1호:상법 개정사항 반영 및 기타 오기사항 정정	-
2-2	제2-2호:이사의 보수와 퇴직금 조항 개정	-
3	제3호 의안:임원보수규정 개정의 건	-
4	제4호 의안:이사 선임의 건	-
4-1	제4-1호:사내이사 곽영수 선임의 건	-
4-2	제4-2호:사내이사 윤승현 선임의 건	-
5	제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건	-
5-1	제5-1호:사내이사 곽영수 이사보수한도 승인의 건	-
5-2	제5-2호:사내이사 곽민철 이사보수한도 승인의 건	-
5-3	제5-3호:사내이사 곽영수, 곽민철 외 이사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽영수	1946-03	3	재선임	現.(주)셀바스AI 고문 現.(주)삼원비앤씨 대표이사 前.(주)인프라웨어 고문 前.대화제지(주) 전무이사
윤승현	1976-01	3	재선임	現.(주)셀바스AI 영업전략부문 총괄 現.(주)메디아나 대외협력 총괄 前.소프트뱅크