SELVAS AI Inc. — M&A Activity 2023

Nov 7, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.1 (주)셀바스에이아이 정 정 신 고 (보고)

2023 년 11 월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 11월 06일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 양도내역 - 양도금액(원) - 총자산대비(%) - 자기자본대비(%)	양도금액 확정에 따른 정정	24,780,000,00023.2517.71	21,930,000,00020.5815.67
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	3) 상기 2. 양도내역의 '양도금액'은 2023년 11월 6일 종가(8,260원) 기준이며, 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.	3) 상기 2. 양도내역의 '양도금액'은 2023년 11월 6일 종가(8,260원) 기준 11.5% 할인율을 적용한 거래금액 입니다. (3,000,000주 * 주당 7,310원 = 21,930,000,000원)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 11 월 06 일
회 사 명 :	주식회사 셀바스에이아이
대 표 이 사 :	곽 민 철
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털1로 19(가산동, 대륭테크노타운 18차, 20층)
	(전 화) 02-852-7788
	(홈페이지) http://www.selvasai.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영전략섹터장	(성 명) 김 은 주
	(전 화) 02-852-7788

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

(주)셀바스헬스케어대한민국유병탁12,840,282,000최대주주25,680,564의료진단기기 및시각보조공학기기제품 개발 및 판매3,000,00021,930,000,000106,579,952,55820.58139,910,032,32415.6710,369,93540.38AI 고객 기반 확대를 위한 투자 재원 확보2023년 11월 07일-----가. 거래대금 수령방법: 현금나. 거래대금 수령일: 장내매도 결제일 (체결일 + 2영업일) 미해당본 거래는 시간외 대량매매(장내매도)로서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의6 ③항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-14조의2에 근거하여 증권시장을 통한 증권의 매매에 해당하므로 외부평가기관의 평가를 받지 아니함.---2023년 11월 06일--참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항이 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

2) 상기 2. 양도내역의 총자산은 최근사업연도말(2022년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성하였으며, 자기자본은 최근사업연도말(2022년 12월 31일) 자기자본에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감을 반영한 금액 입니다.3) 상기 2. 양도내역의 '양도금액'은 2023년 11월 6일 종가(8,260원) 기준 11.5% 할인율을 적용한 거래금액 입니다. (3,000,000주 * 주당 7,310원 = 21,930,000,000원)4) 상기 5. 양도예정일자는 거래종결일이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.5) 상기 타법인 주식의 양도 방법은 주관사를 통한 장 개시 전 시간외 대량매매(Block Deal) 방식으로, 거래상대방을 특정할 수 없어 상기 6. 거래상대방은 기재하지 않습니다.6) 기타 본 건 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

45,107,321,23512,212,659,20632,894,662,02910,840,282,00027,685,710,2222,650,365,206삼덕회계법인적정48,984,055,11120,923,611,32128,060,443,79010,840,282,00029,089,193,7422,471,595,166삼덕회계법인적정45,136,873,73120,243,419,22224,893,454,50910,840,282,00021,152,350,538758,702,367삼덕회계법인적정

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

-상기 ' 발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 연결재무제표 기준입니다.