SELVAS AI Inc. — M&A Activity 2020

Jan 17, 2020

합병등종료보고서 1.1 (주)셀바스에이아이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2020 년 1 월 17 일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 셀바스에이아이
대 표 이 사 :	곽 민 철
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털1로 19&cr(가산동, 대륭테크노타운 18차, 20층)
	(전 화) 02-6190-7500
	(홈페이지) http://www.selvasai.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 김 동 일
	(전 화) 02-6190-7377
&cr

Ⅰ. 일정

당사는 지난 2019년 12월 11일 이사회에서 자금 유동화 및 재무구조 개선을 위해 보유하고 있는 주식회사 인프라웨어 보통주식 8,574,377주 전량 매각을 결정하였습니다. 이에 따라, 이사회 결의 당일 타법인 주식 및 출자증권 양도결정과 관련 주요사항보고서를 공시하였습니다.&cr&cr 2019년 12월 11일 마이스터 프라이빗 에쿼티 주식회사 외 1인과의 주식양수도 계약 체결함에 따라 2019년 12월 11일 1차 거래(1,429,086주 / 3,209,727,156원)의 이행을 완료하였습니다. 2019년 12월 27일 예정된 2차 거래는 매수인 의사표시에 따라 계획보다 앞선 2019년 12월 20일 주식 일부(445,235주 / 999,997,810원)에 대한 양도가 완료되었으나, 본 공시서류 제출일까지 2차 거래 잔금 및 3차 거래 대금이 미납되었습니다.&cr&cr 주식양수도 계약서 '제9조 1항(매도인의 계약 해제)'에 근거, 계약상대방의 의무 불이행 (거래 대금 미납) 으로 인한 계약 해제 사유가 발생했습니다. 이에 당사는 2020년 1월 17일 주식양수도 계약을 해제하였습니다.&cr &cr 당사가 체결한 주식양수도 계약은 거래 차수별로 주식양수도 거래가 종결됩니다. 이에 따라 양수인이 기 양수한 주식회사 인프라웨어 보통주식 1,874,321주는 양수인에게 귀속되어 반환되지 않습니다. &cr&cr1. 양수도 내용&cr-양수도 자산: 주식회사 인프라웨어 보통주식 1,874,321주&cr-양수도 금액: 4,209,724,966원&cr-세부내역

양수인	일자	주식수(주)	금액(원)	비고
주식회사&cr케이씨에스무역	2019.12.11	1,429,086	3,209,727,156	주당&cr2,246원
마이스터 프라이빗&cr에쿼티 주식회사	2019.12.20	445,235	999,997,810
합계		1,874,321	4,209,724,966	-

&cr2. 주요일정

구 분	일 정
외부평가계약 체결	2019년 12월 4일
평가기간	2019년 12월 04일 ~ 2019년 12월 11일
주식 양도 이사회결의	2019년 12월 11일
주식양수도 계약	2019년 12월 11일
주요사항보고서 제출&cr(주식 양도 결정)	2019년 12월 11일
1차 거래&cr(1,429,086주 / 3,209,727,156원)	2019년 12월 11일
2차 거래 일부&cr(445,235주 / 999,997,810원)	2019년 12월 20일
주요사항보고서 제출&cr(계약 해제)	2020년 01월 17일
주식양수도 종료일 (계약 해제일)	2020년 01월 17일

&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항이 없습니다.&cr&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항이 없습니다.&cr&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항이 없습니다.&cr&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항이 없습니다.&cr&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항이 없습니다.&cr&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과목	자산양수도 전	증감액	자산양수도 후
Ⅰ. 유동자산	8,681	4,210	12,891
Ⅱ. 비유동자산	59,094	(2,596)	56,498
자산총계	67,775	-	69,389
Ⅰ. 유동부채	16,244	-	16,244
Ⅱ. 비유동부채	11,667	-	11,667
부채총계	27,911	-	27,911
Ⅰ. 자본금	11,028	-	11,028
자본총계	39,865	1,614	41,479
부채및자본총계	67,776	1,614	69,390

※상기 요약재무정보는 최근 제출한 분기보고서 작성기준일(2019년 9월 30일)의 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.&cr※상기 자산양수도 후 재무제표는 자산양수도 전 재무제표에서 본건 자산양수도와 관련된 증감액만 단순 가감한 것으로 2019년말에 기준으로 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.