SELVAS AI Inc. — Capital/Financing Update 2019

Dec 11, 2019

셀바스AI/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.12.11)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)셀바스헬스케어	대표이사	유병탁
자본금(원)	7,468,503,000	회사와 관계	종속회사
발행주식총수(주)	14,937,006	주요사업	디지털 헬스케어 (의료기기) 및 시각 장애인용 보조공학기기
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,291,242
취득금액(원)	4,499,999,288
자기자본(원)	44,383,435,526
자기자본대비(%)	10.14
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	11,350,380
지분비율(%)	59.71
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		종속회사 재무건전성 제고
6. 취득예정일자		2019-12-27
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		99,226,389,950	취득가액/자산총액(%)	4.54
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2019-12-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 최근일 기준입니다. -상기 2. 취득내역 중 자기자본은 최근 사업연도인 2018년도말 기준이며, 취득금액의 1주당 단가는 1,964원입니다. 이는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 근거하여 산정된 발행가액입니다. -상기 6. 취득예정일자는 대금납입일(2019.12.27)입니다. -상기 7. 최근 사업연도말 자산총액은 2018년도말 기준입니다. -하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2018년, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년입니다. ※관련공시: (주)셀바스헬스케어 주요사항보고서(유상증자결정)-2019년 12월 11일

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	41,258	26,653	14,605	7,027	20,026	-19,992
전년도	54,696	26,882	27,814	6,574	29,576	-1,116
전전년도	45,482	18,566	26,916	6,323	23,087	-14,870

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)셀바스헬스케어	대한민국	대전광역시 유성구 신성로 155	107-88-31025
직업(사업내용)		디지털 헬스케어 (의료기기) 및 시각 장애인용 보조공학기기
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)셀바스AI	9,059,138	60.65
대표이사	유병탁	44,892	0.30
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2018년	결산기	제5기
자산총계	41,258	자본금	7,027
부채총계	26,654	매출액	20,026
자본총계	14,604	당기순손익	-19,992
외부감사인	안세회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		당사의 종속기업
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		곽민철	사내이사
이사		김재호	사내이사
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	(주)셀바스헬스케어 제3자배정 유상증자 참여-2019년
전년도	-
전전년도	-