P R O T O K Ó Ł ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bogdan Nogalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej zgłosił kandydaturę Krzysztofa Małeckiego, biorącego udział w Zgromadzeniu jako pełnomocnik akcjonariusza, na Przewodniczącego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. --

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod tajne głosowanie uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2023 wybrano pana Krzysztofa Małeckiego.---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------------

Zarządzono głosowanie tajne nad uchwałą nr 1.-----------------------------------------------------

za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------
przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ---------------------------------------------------------------------

Krzysztof Małecki oświadczył, że wybór przyjmuje i objął przewodnictwo Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 3 i Ad. 4.--------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia podpisał i wyłożył do wglądu listę obecności Akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu. -------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz, to jest "Złota Rybka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie - posiadający 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji - reprezentowany przez pełnomocnika Krzysztofa Małeckiego, na podstawie pełnomocnictwa z 08 maja 2024 roku,-----------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, przez ogłoszenie na stronie internetowej SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest na podstawie raportu bieżącego numer 3/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku. Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.-------------------

Przewodniczący oświadczył również, że zgodnie z treścią powołanego wyżej ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka nie przewidziała możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu tych środków, jak również drogą korespondencyjną.-----------------------------------------------

Ad. 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia - działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - stwierdził, że z uwagi na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jedynie 1 (jednego) akcjonariusza, zachodzą przesłanki do odstąpienia od podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz zachodzą przesłanki do wykonywania obowiązków Komisji przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------

Ad. 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały numer 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

	Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za
	rok obrotowy 2023: --------------------------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad ZWZ.-------------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego ZWZ.------------------------------------------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności.----------------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------
6.	Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------
7.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
	2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz
	wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023. --------------------------------
8.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. --------------------
9.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków
	Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.------------------------------------
10.	Podjęcie uchwał w sprawie:------------------------------------------------------------------------
	1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
	2023; ----------------------------------------------------------------------------------------------
	2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
	obrotowy 2023;----------------------------------------------------------------------------------
	3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
	2023; ----------------------------------------------------------------------------------------------
	4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023;------------------------------------------------
	5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez
	nich obowiązków w roku obrotowym 2023; ------------------------------------------------
	6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----------------------------------------

7) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;-------------------------------
8) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;------------------------
9) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; --------------------------------------------
10) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; ---------------------------
11) zmiany Statutu Spółki; -------------------------------------------------------------------------
11. polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki. ---------
12. Zamknięcie obrad ZWZ. ---------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3. ---------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. ---------------------------------
Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ------------------------------------------------------------------------------------------
 za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt osiem) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
 przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------------
 wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------------------------------
Ad. 7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zabranie głosu Wiceprezesa Zarządu –
Tomasza Kustrę, który: ---------------------------------------------------------------------------------
 przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023,------------------------------------
 przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.-----
 złożył wniosek dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2023. --------------------------
Ad. 8 i ad. 9.----------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Rady
Nadzorczej – Bogdana Nogalskiego, który przedstawił:-------------------------------------------

 sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, --------------------------------------
 sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.------------------------------------------------------
Ad 10. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: ------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: -----------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., na które składa się:-----------------------------------------------------------------

1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140 827 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);-------------------------------------------------------------
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 14 938 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);-------------------------------------
3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 162 tysiące złotych (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----------------------
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 743 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych); -----------------------------------------------------------------------------------------------
5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,--------------------------------------------------------------

zatwierdza to sprawozdanie.----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4.----------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------- Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,---------------------------------------------------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.---------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:---------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdza to sprawozdanie.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5. ---------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------- Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,---------------------------------------------------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.---------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

Działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ----------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, zatwierdza to sprawozdanie.--------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6.---------------- Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------- Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, --------------------------------------------------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. --------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit.d) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy 2023 wynosi 14.937.816,02 złotych (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych 2/100). -------

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w kwocie 14.937.816,02 złotych (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych 2/100):--------------------

1.	Kwotę 6.650.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych
	00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden
	złoty) brutto, na jedną akcję;-----------------------------------------------------------------------
2.	Kwotę 8.287.816,02 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem
	tysięcy osiemset szesnaście złotych 2/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.-
	§ 3.
1.	Dzień dywidendy ustala się na 20 maja 2024 roku. --------------------------------------------
2.	Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 maja 2024 roku. ------------------------
	§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 7. ---------------
	Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. ---------------------------------
	Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt
osiem) ważnie oddanych głosów: -----------------------------------------------------------------------------------------
	za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
	osiemdziesiąt osiem) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
	przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------------
	wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.----------------------------------------------------------------------
	Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę powzięto jednogłośnie.----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:---------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Kazimierzowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023

§ 2.

r.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8. -----------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------- Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, --------------------------------------------------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. --------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. ----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ---------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.. ---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9. -----------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------- Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, --------------------------------------------------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. --------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:---------------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r..---------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10. ---------------

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:---------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11.----------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------- Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, --------------------------------------------------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. --------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ---------------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r..----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12.----------------

	za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
	osiemdziesiąt osiem) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
	przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------------
	wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:---------------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Karolinie Goliszewskiej – Kustra absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31
grudnia 2023 r-------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13. ---------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. ---------------------------------

Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----------------------------------------------------------------------------------------

za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------------

wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.---------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ---------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Szymczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r..-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 14.----------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------- Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, --------------------------------------------------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ---------------------------------------------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ---------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Hamadykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r..-------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 15. ---------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. ---------------------------------
Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt
osiem) ważnie oddanych głosów: -----------------------------------------------------------------------------------------
 za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt osiem) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
 przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------------
 wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.----------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:---------------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Dorocie Łempickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 16. ---------------

za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------

	przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------------
	wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ---------------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ---------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Eugeniuszowi Gostomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r..------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 17.-------------------------------------- Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------- Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, --------------------------------------------------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. --------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18

Uchwałę powzięto jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Wyraża się pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 18.--------------

osiemdziesiąt osiem) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------
przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.----------------------------------------------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki w następnej kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) członków.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 19. --------------

za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------
przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------------

wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. --------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do wyboru poszczególnych członków Rady Nadzorczej i przedstawił zgłoszone przez akcjonariusza spółkę "Złota Rybka" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie kandydatury na członków Rady Nadzorczej w osobach: Karoliny Goliszewskiej-Kustra, Danuty Kustra, Piotra Szymczak, Doroty Łempickiej i Eugeniusza Gostomskiego. Przewodniczący nadmienił, że wszelkie informacje oraz oświadczenia i zgody kandydatów zostały zamieszczone i znajdują się na stronie internetowej Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia omówił procedurę głosowań nad poszczególnymi kandydaturami na członków Rady Nadzorczej, w następstwie których zostanie podjęta uchwała o powołaniu członków Rady Nadzorczej. Po przeprowadzeniu wyborów, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, po przeprowadzeniu wyborów zgodnie z § 23 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się, co następuje:------------------------------------------------

§ 1.

	Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się następujące osoby jako jej członków: --------------
1)	Pani Karolina Goliszewska-Kustra,---------------------------------------------------------------
2)	Pani Danuta Kustra, ---------------------------------------------------------------------------------
3)	Pan Piotr Szymczak,---------------------------------------------------------------------------------

4) Pani Dorota Łempicka, ----------------------------------------------------------------------------- 5) Pan Eugeniusz Gostomski.-------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 20. ---------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------- Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,---------------------------------------------------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.---------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 3 ust. 4 i 6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A., uchwala się, co następuje: ----------------------------------------------

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych).--------------------
1. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, który jednocześnie pełni funkcję Członka Komitetu Audytu, przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie za każde posiedzenie Komitetu Audytu w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. w kwocie 1.150,00 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych) za każde posiedzenie. -----------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 21. --------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------- Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, --------------------------------------------------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. --------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. ----------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 maja 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:------------------------------------------------------------

§ 1.

W § 5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowe punkty 35) i 36) o następującej treści:-----------
"35) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z); --------------------------------------------
36) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).". ---------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian w KRS. ----------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 22. --------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------- Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, --------------------------------------------------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. --------------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 maja 2024 r. w sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach, o następującej treści: ----------------

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A.

§ 1.

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A.------------
1. Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki w szczególności poprzez wysokość i strukturę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, które składają się przede wszystkim z części stałej. Większość obecnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest równocześnie akcjonariuszami Spółki (w sposób pośredni lub bezpośredni), a tym samym jest zainteresowana rozwojem i długoterminowym wzrostem wartości Spółki.--------------------------------------------------

§ 2.

Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu są powoływani do pełnienia funkcji w Zarządzie na okres wspólnej kadencji, który wynosi 3 lata.----------------------------------------------------------
1. Członkowie Zarządu są zatrudniani na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Okresy i warunki wypowiedzenia w/w umów są uregulowane w przepisach Kodeksu pracy.--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe wypłacane miesięcznie z dołu w terminie do ostatniego dnia miesiąca. Członkowie Zarządu nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.------------------------------------------------------------------------
1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane następujące świadczenia niepieniężne: -----
2. możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera,----------------------------------------------------------------------------------------
3. telefonu (wykorzystywanych również do celów prywatnych),---------------------------
4. dostęp do literatury i prasy branżowej,-------------------------------------------------------
5. szkolenia. -----------------------------------------------------------------------------------------
1. Wynagrodzenie Członków Zarządu pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki. -----------------------------------------------------------------------------
1. Miesięczne wynagrodzenie stałe Członka Zarządu SEKO S.A. nie może przekroczyć 10-krotności średniego wynagrodzenia w Spółce pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.---------------------------------------------------------------------------
1. Wysokość stałego wynagrodzenia jest ustalana przez Radę Nadzorczą i jest określona w kwocie brutto. -------------------------------------------------------------------------------------
1. Przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia stałego Członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnych stanowiskach w innych podmiotach funkcjonujących na rynku. -----------------------------
1. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur z wyjątkiem możliwości uczestnictwa na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).---------------------

§ 3.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani do pełnienia funkcji w Radzie na okres wspólnej kadencji, który wynosi 3 lata. ----------------------------------------------------------
1. Z członkami Rady Nadzorczej Spółka nie zawiera umów dotyczących pełnionych przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie wyłącznie na podstawie stosunku powołania.--------------------------------
1. Wynagrodzenie osób pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A. składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego wypłacanego miesięcznie.------------------
1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w momencie ich powołania w skład Rady.------------------------------------
1. Poza wynagrodzeniem stałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie komitetów funkcjonujących w Radzie mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sprawowanych funkcji. -----------------------------------------------------------------------------
1. Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur. -----------------------------------------------------------

§ 4.

Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń

1. Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować w drodze uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. --------------------------------------------------------------------------------------
1. Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń może dotyczyć wszystkich jej elementów i może nastąpić w przypadku zagrożenia wykonywania przez Spółkę swoich zobowiązań.---------------------------------------------------------------------------------
1. Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać co najmniej okres na jaki zastosowano odstąpienie, elementy Polityki wynagrodzeń w stosunku do których zastosowano czasowe odstąpienie, a także przesłanki uzasadniające konieczność czasowego odstąpienia od Polityki wynagrodzeń.------------------------------------------------------------

§ 5.

Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń

1. Polityka wynagrodzeń Spółki została opracowana przez Zarząd Spółki z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------
1. Ostateczna decyzja w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki. ------------------------------------------------------------------------------
1. Wdrożenie Polityki wynagrodzeń i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem prowadzi Zarząd Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------
1. Rada, sporządzając coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki. --------------------------------------------

§ 6.

Konflikt interesów

1. W przypadku gdy którykolwiek z Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej zidentyfikuje możliwość wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką wynagrodzeń, zgłasza swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej albo Prezesowi Zarządu. -------------------------------------------------------------
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu mogą zainicjować procedurę aktualizacji Polityki wynagrodzeń w celu wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 7.

Inne postanowienia

1. Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń poprzez powiązanie wynagrodzeń Członków Zarządu ze średnim wynagrodzeniem w Spółce oraz przyjęcie zasady, iż zarówno Członkowie Zarządu jak i pozostali pracownicy Spółki są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. -------------------------------------------
1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do obowiązujących wcześniej zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie niniejszej Polityki nie rzadziej niż co cztery lata. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.-----------
1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 23.--------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------- Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ------------------------------------------------------------  za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ------------------------------------------------------------------  przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------
 wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.----------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie--------------------------------------------------------------------
Ad 11. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął
Zwyczajne Walne Zgromadzenie.---------------------------------------------------------------------

***

AI assistant

SEKO S.A. — AGM Information 2024

5806_rns_2024-05-09_26670ced-a8c2-48e9-8f9a-6b5b61acdbd6.pdf

P R O T O K Ó Ł ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 1.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 6

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1.

§ 2.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8. -----------------

Uchwała nr 9

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 15

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uchwała nr 17

SEKO S.A. AGM Information 2024