AI assistant
SEKO S.A. — AGM Information 2023
Jun 21, 2023
5806_rns_2023-06-21_57660fb0-dabe-493f-a8d7-4570ef7a4bb6.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2022 wybrano pana Krzysztofa Małeckiego.---------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------------
Zarządzono głosowanie tajne nad uchwałą nr 1. ----------------------------------------------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: --------------------------------------------------
- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----------------------------------------------
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----------------------------------
wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------
Ad. 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia - działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - stwierdził, że z uwagi na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu 1 (jednego) akcjonariusza, zachodzą przesłanki do odstąpienia od podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz zachodzą przesłanki do wykonywania obowiązków Komisji przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1.
| Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki |
|---|
| za rok obrotowy 2022:------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1. Otwarcie obrad ZWZ.--------------------------------------------------------------------------------- |
| 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. ------------------------------------------------------------------- |
| 3. Sporządzenie listy obecności. ----------------------------------------------------------------------- |
| 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.---- |
| 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------- |
| 6. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------------- |
| 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy |
| 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz |
| wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022. -------------------------------- |
| 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. ------------------- |
| 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków |
| Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.------------------------------------ |
| 10. Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------------- |
| 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy |
| 2022.; ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok |
| obrotowy 2022.; ----------------------------------------------------------------------------------- |
| 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy |
| 2022.; ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.;------------------------------------------------ |
| 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez |
| nich obowiązków w roku obrotowym 2022.;------------------------------------------------ |
| 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z |
| wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.;-------------------------- |
| 7) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach |
| Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. ----------------- |
- Zamknięcie obrad ZWZ. -----------------------------------------------------------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3.-------------- |
| Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym |
| Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset |
| osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -------------------------------------------------- |
| za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć |
| tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ----------------------------------------------- |
| przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ----------------------------------- |
| wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- |
| Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę powzięto jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------- |
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-----------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., na które składa się: -------------------------------------------------------------------
- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141 351 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); ------------------------------------------------------
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 4 460 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych);---------------------------------------
| 3) | rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. |
|---|---|
| do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o |
|
| kwotę 14 758 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt |
|
| osiem tysięcy złotych); ------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 4) | zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 |
| r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 460 |
|
| tysięcy złotych (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych); ------- |
|
| 5) | informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego |
| oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -------------------------------------------------------- |
|
| zatwierdza to sprawozdanie.------------------------------------------------------------------------------ | |
| § 2. | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------ | |
| Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4.--------------- | |
| Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy |
|
| sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym |
|
| Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset |
|
| osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:--------------------------------------------------- |
|
| | za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć |
| tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ------------------------------------------------ |
|
| | przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,------------------------------------ |
| | wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.------------------------------------------------ |
| Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------- |
|
| Uchwałę powzięto jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:------------------------------ Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022., zatwierdza to sprawozdanie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5. --------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset
osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: --------------------------------------------------
- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----------------------------------------------
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----------------------------------
wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
Działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ---------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022., zatwierdza to sprawozdanie. ----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6.--------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:---------------------------------------------------
- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----------------------------------------------
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,------------------------------------
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.------------------------------------------------ Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:----------------------------------------------------
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy 2022. wynosi 4.459.527,64 złotych (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 64/100).--------
§ 2.
Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w kwocie 4.459.527,64 złotych (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 64/100):--------------------
-
- Kwotę 2.194.500,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) brutto, na jedną akcję;--------------------------------------
-
- Kwotę 2.265.027,64 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 64/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -------
§ 3.
-
- Dzień dywidendy ustala się na 30 czerwca 2023 roku. ----------------------------------------
-
- Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2023 roku.--------------------------
| § 4. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------ |
| Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 7.------------- |
| Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym |
| Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset |
| osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ------------------------------------------------ |
| za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć |
| tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ----------------------------------------------- |
| przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ----------------------------------- |
| wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- |
| Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------- |
| Uchwałę powzięto jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-----------------------------
§ 1.
Udziela się Panu Kazimierzowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022
r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8. ---------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:---------------------------------------------------
- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ------------------------------------------------
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,------------------------------------
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.------------------------------------------------ Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:------------------------------
§ 1.
Udziela się Panu Tomaszowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.---------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9. ----------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:---------------------------------------------------
- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----------------------------------------------
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,------------------------------------
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----------------------------------------------
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-----------------------------
§ 1.
Udziela się Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. --------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10.--------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ---------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ---------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:---------------------------
§ 1.
Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11.---------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:---------------------------------------------------
- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,------------------------------------------------
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,------------------------------------
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.------------------------------------------------ Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:------------------------------
§ 1.
Udziela się Pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.---
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12.--------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ------------------------------------------------ za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ---------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ---------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-----------------------------
§ 1.
Udziela się Pani Karolinie Goliszewskiej – Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13.-------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:---------------------------------------------------
- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ------------------------------------------------
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,-----------------------------------
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.------------------------------------------------ Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:------------------------------
§ 1.
Udziela się Panu Piotrowi Szymczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 14.---------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:---------------------------------------------------
- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ------------------------------------------------
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,------------------------------------
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.------------------------------------------------ Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-----------------------------
§ 1.
Udziela się Panu Michałowi Hamadykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ----------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 15.-----------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: --------------------------------------------------
- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----------------------------------------------
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----------------------------------
wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:------------------------------
§ 1.
Udziela się Pani Dorocie Łempickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.---
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 16.-------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:---------------------------------------------------
- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ------------------------------------------------
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,-----------------------------------
wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.------------------------------------------------ Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:------------------------------
§ 1.
Udziela się Panu Eugeniuszowi Gostomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 17.-------------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: ------------------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ---------------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ---------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.--------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Wyraża się pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022., przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.--------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 18. -----------
Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:---------------------------------------------------
- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, ------------------------------------------------
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,-----------------------------------
| | wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.------------------------------------------------ |
|---|---|
| Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------- |
|
| Uchwałę powzięto jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------- |