SEKO S.A. — AGM Information 2021

Aug 2, 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co
następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy
2020 wybrano Krzysztofa Małeckiego.---------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym
Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:------------------------------------------
 za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów, ---------------------------------------
 przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ----------------------------------
 wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------

Ad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia działając na podstawie § 19 ustęp 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu dwóch Akcjonariuszy, zachodzą przesłanki do odstąpienia od podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz zachodzą przesłanki do wykonywania obowiązków Komisji przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad. -------------------------------------------------------------

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2020:----------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad ZWZ. ------------------------------------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. ---------------------------------------------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności.--------------------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał. - 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------- 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020. --------------------------------------------------------------------- 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2020.--------------------------- 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. zawierającego ocenę sytuacji Spółki, ocenę wypełniania obowiązków informacyjnych oraz ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej.------------------------------------------------- 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.------------------------------------- 11. Podjęcie uchwał w sprawie:----------------------------------------------------------------------- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2020;-----------------------------------------------------------------------------------------------

• 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; ----------------------------------------------------------------------------------
• 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; ------------------------------------------------------------------
• 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----------------------------------------------
• 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-------------------------
• 6) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020; -------------------
• 7) zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad ZWZ. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym
Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:------------------------------------------
 za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów, ---------------------------------------
 przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ----------------------------------
 wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:----------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., na które składa się: --------------------------------------------------------------

• 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 138 306 tysięcy złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy złotych); --------------------------------------------------------------------
• 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 4 560 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych); ---------------------------------------
• 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 980 tysięcy złotych (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych); -------------------------------------------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 567 tysięcy złotych (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,------------------------------------------------------

zatwierdza to sprawozdanie.----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym
Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:------------------------------------------
 za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów, ---------------------------------------
 przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ----------------------------------
 wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ----------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza to sprawozdanie. -

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:----------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów, -------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, --------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.----------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.--------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:---------------------------------------------

§ 1.

Zysk netto za 2020 r. wynosi 4 560 153,99 złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 99/100). -----------------------------------------

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 4 560 153,99 złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 99/100): -----------------------------------------

• 1. Kwotę 2 261 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) brutto, na jedną akcję. --------------------------------
• 1. Kwotę 2 299 153,99 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 99/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na 10 sierpnia 2021 roku.-------------------------------------------- Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 sierpnia 2021 roku. -----------------------

§ 4.

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:----------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów, -------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, --------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.----------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ----------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Kazimierzowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:----------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów, -------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ----------------------------------

wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----------------------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. ------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:----------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów,-------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,--------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ---------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ----------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:----------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów, -------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, --------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.----------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.--------------------------------------------- Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:----------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów,-------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,--------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ---------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. --------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:----------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -

§ 2.

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym
Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:------------------------------------------
 za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów, ---------------------------------------
 przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ----------------------------------
 wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.---------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ----------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Karolinie Goliszewskiej – Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:----------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów, ---------------------------------------

	przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,----------------------------------
	wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------
	Uchwałę powzięto jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. --------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:----------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Szymczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym
Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów: -----------------------------------------
 za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów,---------------------------------------
 przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,----------------------------------
 wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.---------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ----------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Hamadykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.---------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:----------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów, -------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, --------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.----------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.--------------------------------------------- Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:----------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Dorocie Łempickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów: ---------------------------------------- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów,-------------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,--------------------------------- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ---------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. --------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:----------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Eugeniuszowi Gostomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym
Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:------------------------------------------
 za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów, ---------------------------------------
 przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ----------------------------------
 wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. -------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.-------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Wyraża się pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej SEKO S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. --------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----------------------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:------------------------------------------

	za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 głosów,---------------------------------------
	przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,----------------------------------
	wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------------------
	Uchwałę powzięto jednogłośnie.-------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki oraz § 3 ust. 4 i 6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A., uchwala się, co następuje: --------------------------

§ 1.

Zmienia się § 1. uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, który otrzymuje następującą treść:-----------------------

§ 1.

• 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych). -----------------
• 1. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, który jednocześnie pełni funkcję Członka Komitetu Audytu, przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie za każde posiedzenie Komitetu Audytu w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. w kwocie 1.150,00 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych) za każde posiedzenie. ---------------------------------------

§ 2.

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym
Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:------------------------------------------
 za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 głosów, ---------------------------------------
 przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, ----------------------------------
 wstrzymujących się oddano: 300 (trzysta) głosów.-----------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto zwykłą większością głosów -------------------------------------------------