SEKO S.A. — AGM Information 2018

Apr 17, 2018

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------ § 1. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2017 wybrano Krzysztofa Małeckiego. ------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----------------------------------------- Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: -------------------------------

za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,-------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ----------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Ad 5 Przewodniczący Zgromadzenia działając na podstawie § 19 ustęp 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jednego przedstawiciela Akcjonariuszy zachodzą przesłanki do odstąpienia od podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz zachodzą przesłanki do wykonywania obowiązków Komisji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

	Spółki za rok obrotowy 2017:-------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------
3.	Sporządzenie listy obecności. --------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	i jego zdolności do powzięcia uchwał.----------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------
6.	Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------
7.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania
	Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku
	dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.------------------------------
8.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
	sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
	w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
	za rok obrotowy 2017. ----------------------------------------------------------------
9.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.
	zawierającego ocenę sytuacji Spółki, ocenę wypełniania obowiązków
	informacyjnych oraz ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie
	działalności charytatywnej i sponsoringowej.--------------------------------------
	10.Podjęcie uchwał w sprawie: ----------------------------------------------------------
	1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
	obrotowy 2017;-----------------------------------------------------------------
	2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; ------------------------------------------------
	3. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017; -------------------------------
	4. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium
	z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; --------
	5. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium
	z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; --------
	6. zmiany Statutu Spółki; --------------------------------------------------------
	7. zmiany regulaminu Rady Nadzorczej. --------------------------------------
	11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------
	§ 2.
	Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------
	Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści
	trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale
	zakładowym Spółki.-----------------------------------------------------------------------
	Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: -------------------------------
	 za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,---------------------------
	 przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, ---------------------
	 wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ----------------------------------
	Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017, na które składa się: -----------------------------

• 1) bilans sporządzony na 31. grudnia 2017, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.512.262,34 złotych (słownie: sto dwadzieścia milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści cztery grosze); ------------------------------------------------------------
• 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017, wykazujący zysk netto w kwocie 9.007.314,94 złotych (słownie: dziewięć milionów siedem tysięcy trzysta czternaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);----------------------------------------------------
• 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.369.061,51 złotych (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy); ----------------------------------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.945.814,94 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset czternaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);--------------------------------------------------------------------------
• 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, --------------------------

zatwierdza to sprawozdanie. -------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.-----------------------------------------------------------------------

Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: -------------------------------
 za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,---------------------------
 przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, ---------------------
 wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ----------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza to sprawozdanie. ------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,-------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, ---------------------

wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ----------------------------

Zysk netto za 2017 r. wynosi 9.007.314,94 złotych (słownie: dziewięć milionów siedem tysięcy trzysta czternaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze).----- § 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1. stycznia 2017 roku do 31. grudnia 2017 roku w kwocie 9.007.314,94 złotych (słownie: dziewięć milionów siedem tysięcy trzysta czternaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze):------------------------------------------------------------------------------

• 1. Kwotę 2.992.500,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,45zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) brutto, na jedną akcję. ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Kwotę 6.014.814,94 zł (słownie: sześć milionów czternaście tysięcy osiemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. ----------------------------------------------------------------------
• § 3.
• 1. Dzień dywidendy ustala się na 12. czerwca 2018 roku. --------------------------- 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26. czerwca 2018 roku.--------
• § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,-------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Udziela się Panu Kazimierzowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017.-------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,-------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:--

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,---------------------------

• przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, ---------------------
• wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1. Udziela się Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017.-------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,-------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017. ------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,---------------------------

przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------

Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Udziela się Pani Aleksandrze Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1. stycznia 2017 do 27. lutego 2017.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1. Udziela się Pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017. --------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,-------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Udziela się Pani Karolinie Goliszewskiej - Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017. ------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,-------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, ---------------------

wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Udziela się Panu Piotrowi Szymczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

-- 11--

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1. Udziela się Panu Michałowi Hamadykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017.----------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,-------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Udziela się Panu Radosławowi Rejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1. stycznia 2017 do 29. maja 2017. --------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,-------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ----------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Udziela się Pani Dorocie Łempickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30. maja 2017 do 31. grudnia 2017. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu spółki.

Działając na podstawie § 12 ust. 1b) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:----------------------------------------- § 1. W § 5.ust. 1. Statutu Spółki, dodaje się nowy punkt 34, o następującej treści: --- "34) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)." ---------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian w KRS. -------------- Przy powzięciu uchwały oddano 4.243.531 (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 4.243.531 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 4.243.531 głosów,-------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ----------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17. kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 12 ust. 1 j) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: ----------------------------------------

§ 1.

Zmienia się § 29 Regulaminu Rady Nadzorczej, który otrzymuje następującą treść:-----------------------------------------------------------------------------------------

" § 29. ---------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu.----------------------------------------
• 2. Rada Nadzorcza przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kryteria niezależności, określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wiedzę i umiejętności kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się komitet

audytu, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz branży w której działa Spółka. ----------------------------------------------------------------

• 3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym przewodniczący spełnia kryteria niezależności, określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka. -------------------------
• 4. Szczegółowe zasady działania Komitetu Audytu reguluje regulamin Komitetu Audytu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----------------------------------------
• 1. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim Akcjonariuszom na dwa tygodnie przez dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia." --------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----------------------------------------