SEKO S.A. — AGM Information 2017

May 29, 2017

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2016. wybrano Krzysztofa Małeckiego. ------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------
Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: -------------------------------
 za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,------------------------------------
 przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, ---------------------
 wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ----------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Ad 5 Przewodniczący Zgromadzenia działając na podstawie § 19 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stwierdził, że odstępuje od powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i sobie powierzył wykonanie jej czynności. -

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2016:-------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Sporządzenie listy obecności. ----------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-------------------------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------
6. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016. ---------------------------
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.------------------------------------------------------
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO S.A. z działalności w 2016 r. zawierającego ocenę sytuacji Spółki, ocenę wypełniania obowiązków informacyjnych oraz ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej. -----------
10.Podjęcie uchwał w sprawie: -------------------------------------------------------
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;----------------------------------------------------------------------
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -------------------------------------------------------------
3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016; -----------------------------------
4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----------------------------
5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -------------
6) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji; ------------
7) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;---------------------------------
8) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;----------------
9) zmiany Statutu Spółki. -------------------------------------------------------------
11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 3. ------ Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,------------------------------------

 wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.	----------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, na które składa się: -------------------------------

• 1. bilans sporządzony na 31 grudnia 2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.913.949,49 złotych (słownie: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 49/100);-------------------------------------------------------------------------
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujący zysk netto w kwocie 4.484.749,47 złotych (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100);-----------------------------------------------
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.837.155,44 złotych (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 44/100);-----
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.356.749,47 złotych (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100);------------------
• 1. informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;-------------------------- zatwierdza to sprawozdanie. --------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4. ------

Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,----------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, ---------------------

wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdza to sprawozdanie. -------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 5. ------ Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,----------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wpłynął do Spółki projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 zgłoszony przez akcjonariuszy wymienionych na liście obecności w pozycjach od 3 do 10. -------

Przewodniczący Zgromadzenia w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariuszy, o treści:

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ----------------------------

§ 1.

Zysk netto za 2016 r. wynosi 4.484.749,47 złotych (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100). -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 4.484.749,47 złotych (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100):---------------------------------------------------------------------------- Kwotę 3.325.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto, na jedną akcję. -------------------------------- Kwotę 1.159.749,47 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. --------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 2017roku.-------------------------------- Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 lipca 2017roku.------------------ § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6. ------ Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: -------------------------------

• za powzięciem uchwały oddano 1.034.472 głosy,-----------------------------
• przeciwko powzięciu uchwały oddano 4.155.688 głosów,-------------------
• wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ----------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwała nie została podjęta z uwagi na nieosiągnięcie wymaganej większości głosów.--------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 zgłoszony przez Zarząd Spółki, o treści: --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: -----------------------------

§ 1.

Zysk netto za 2016 r. wynosi 4.484.749,47 złotych (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100). --------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Dokonuje się następującego podziały zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 4.484.749,47 złotych (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100):-----------------------------------------------------------------------------

• 1. Kwotę 2.061.500,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) brutto, na jedną akcję. -----------------------
• 1. Kwotę 2.423.249,47 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 47/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------------------------------------------

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 2017 roku.-------------------------------- Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 lipca 2017 roku. ------------------ § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6. ------ Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym

Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: -------------------------------
 za powzięciem uchwały oddano 4.155.688,------------------------------------
 przeciwko powzięciu uchwały oddano 1.034.472 głosów,-------------------
 wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ----------------------------------

Uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------

Akcjonariusz wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu co do podjętej uchwały, bez uzasadnienia. -------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1. Udziela się Panu Kazimierzowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.-------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 7.-------- Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt
tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym
Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------
Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: -------------------------------
 za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,------------------------------------
 przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, ---------------------
 wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ----------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.-------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 8.-------- Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.----------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,----------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Udziela się Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 do 31

grudnia 2016.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 9.-------- Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,----------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ----------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.-------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 10. ------ Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: -------------------------------

• za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,------------------------------------
• przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, ---------------------
• wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1. Udziela się Pani Aleksandrze Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.---------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 11.------ Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,----------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Udziela się Pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016do Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 12.------ Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,----------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ----------------------------------

	Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie.	--------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1. Udziela się Pani Karolinie Goliszewskiej - Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.------------------------------------------------------------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 13.------ Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: -------------------------------

• za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,------------------------------------
• przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, ---------------------
• wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1. Udziela się Panu Piotrowi Szymczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.---------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 14.------ Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,----------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1.

Udziela się Panu Michałowi Hamadykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 15.------ Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,----------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, ---------------------

 wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ----------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-- § 1. Udziela się Panu Radosławowi Rejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.------------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 16.------ Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,----------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 25 punkt 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje:--------- § 1. Rada Nadzorcza Spółki w następnej kadencji składać się będzie z sześciu członków.------------------------------------------------------------------------------------ § 2. Traci moc uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z dnia 28 maja 2014r., zmieniona uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z dnia 8 lipca 2015r. --------------------------------------- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 17.----- Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,----------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 pkt g) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: -------------------------------- § 1.

Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się następujące osoby: -----------------------

- Dorotę Łempicką, ------------------------------------------------------------------------
- Bogdana Nogalskiego, -------------------------------------------------------------------
- Michała Hamadyka, ----------------------------------------------------------------------
- Karolinę Goliszewską-Kustra, ----------------------------------------------------------
- Piotra Szymczaka, ------------------------------------------------------------------------
- Danutę Kustra. ----------------------------------------------------------------------------
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 18.------ Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,----------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------

Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt g) Statutu Spółki, uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------ § 1. Ustala się następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki: 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie. ------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 19.----- Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,----------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ----------------------------------

	Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto jednogłośnie.	--------------------------------------------------------

Uchwała nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu spółki.

Działając na podstawie § 12 ust. 1b) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:------------------------------------------

§ 1.

Paragraf 15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -------------------------------------

• § 15. ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rada Nadzorcza Spółki liczy od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. --------
• 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. --------
• 3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata, a każdej kolejnej 3 (trzy) lata i jest kadencją wspólną. ---------------------------------------------------
• 4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.-----------------------------------------------------------------------------------
• 5. W razie gdy Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej, określone w regulacjach obowiązujących na rynku regulowanym, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.-------------------
• 6. Niezależny członek Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego ujawnienia faktu utraty statusu niezależności. ------------------------------------------------------------------
• 7. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezależnych, należy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie. -------------------------------------

8.			Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny
	być	podejmowane uchwały w	sprawach:		--------------------------------------------

• a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu; ----------------------------
• b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;----------
• c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. ----------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 20.----- Przy powzięciu uchwały oddano 5.190.160 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- Na łączną liczbę 5.190.160 ważnie oddanych głosów: ------------------------------ za powzięciem uchwały oddano 5.190.160,----------------------------------- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -------------------- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. ---------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono.--------------------------------------------------------------- Uchwałę powzięto jednogłośnie. --------------------------------------------------------