SEKO S.A. — AGM Information 2017

Jun 2, 2017

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI SEKA S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017R., NA GODZINĘ 12.00

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał, które mają być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SEKA S.A. w dniu 29 czerwca 2017r. są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego formularza.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: ………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziby: ……………………………………………………………………………….
PESEL/REGON: …………………………………………………………………………………………………
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ………………………………………………………………

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: ……………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania/Siedziby: ……………………………………………………………………………
PESEL/REGON: ………………………………………………………………………………………………
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ……………………………………………………………

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu NWZ.

Mocodawca powinien wydać instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje", wskazując sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Jeżeli Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………....................

Dodatkowe instrukcje: …………………………..

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.	Liczba akcji:.	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………....................

Dodatkowe instrukcje: …………………………..

3. Uchwałą w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje:…………………………..

Załącznik nr 1 do Formularza wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SEKA S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2017. na godzinę 12.00

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r., na godzinę 12.00

Uchwała Nr / 06 / 2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przejęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2017

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

W związku z żądaniem o zwołanie i umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), złożonego w dniu 1 czerwca 2017 r., zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Spółki Pana Macieja Sekundę, będącym akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z przepisem art. 91 ust. 4-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki w liczbie 2.000.000 (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLSEKA000010.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do:

1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej "KNF"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu oraz

2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect.

§3

Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.