SEKO S.A. — AGM Information 2016

May 4, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEKO Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 31 maja 2016 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: § 1. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2015 wybrano ………………………………………………………………. § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się co następuje:

§ 1. Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

§ 2.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2015:

• 1. Otwarcie obrad ZWZ.
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO S.A. z działalności w 2015 r. zawierającego ocenę sytuacji Spółki, ocenę wypełniania obowiązków informacyjnych oraz ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
• 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
• 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2015;
• 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
• 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
• 1. Zamknięcie obrad ZWZ

§ 2.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, na które składa się:

• 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2015, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108.557.714,56 złotych (słownie: sto osiem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czternaście złotych 56/100);
• 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujący zysk netto w kwocie 5.020.846,18 złotych (słownie: pięć milionów dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 18/100);
• 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 663.705,81 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych 81/100);
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.892.846,18 złotych (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 18/100);
• 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zysk netto za 2015 r. wynosi 5.020.846,18 złotych (słownie: pięć milionów dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 18/100).

§ 2.

Dokonuje się następującego podziały zysku netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 5.020.846,18 złotych (słownie: pięć milionów dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 18/100):

• 1. Kwotę 2.128.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) brutto, na jedną akcję.
• 1. Kwotę 2.892.846,18 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 18/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

• 1. Dzień dywidendy ustala się na 1 lipca 2016 roku.
• 1. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2016 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Kazimierzowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Aleksandrze Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Karolinie Goliszewskiej - Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Szymczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Hamadykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Robertowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 6 maja 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Rejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 lipca 2015 do 31 grudnia 2015.

§ 2.