SEKO S.A. — AGM Information 2016

Jun 2, 2016

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI SEKA S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016R., NA GODZINĘ 12.00

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SEKA S.A. w dniu 28 czerwca 2016r. są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego formularza.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: ………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziby: ……………………………………………………………………………….
PESEL/REGON: …………………………………………………………………………………………………
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ………………………………………………………………

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: ……………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania/Siedziby: ……………………………………………………………………………
PESEL/REGON: ………………………………………………………………………………………………
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ……………………………………………………………

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu NWZ.

Mocodawca powinien wydać instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje", wskazując sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Jeżeli Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………....................

Dodatkowe instrukcje: …………………………..

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.	Liczba akcji:.	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………....................

Dodatkowe instrukcje: …………………………..

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2015r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..................

Dodatkowe instrukcje: …………………………..

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..................

Dodatkowe instrukcje: …………………………..

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje: …………………………..

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. w roku obrotowym 2015.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje: …………………………..

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. w roku obrotowym 2015.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje: …………………………..

8. Uchwała w sprawie podziału zysku za 2015r. oraz wypłaty dywidendy.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG	UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje: …………………………..

9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015r. (dot. p. Macieja Sekundy)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje: …………………………..

10.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015r. (dot. p. Adama Koseskiego)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje:…………………………..

11.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015r. (dot. p. Jacka Całusa)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje:…………………………..

12.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015r. (dot. p. Zbigniewa Izdebskiego)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje:…………………………..

13.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015r. (dot. p. Adama Mazura)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje:…………………………..

14.Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015r. (dotyczy p. Marka Brondera)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje:…………………………..

15. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015r. (dotyczy p. Elżbiety Zadrożnej)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje:…………………………..

16. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015r. (dotyczy p. Łukasza Zaczkowskiego)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje:…………………………..

17. Uchwała w sprawie składu i kadencji Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:………………………..

Dodatkowe instrukcje:…………………………..

Załącznik nr 1 do Formularza wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SEKA S.A., zwołanym na dzień 28 czerwca 2016. na godzinę 12.00.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r., na godzinę 12.00

Uchwała Nr / 06 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2015 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. w roku obrotowym 2015.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015r. oraz wypłaty dywidendy.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2015r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2015r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie składu i kadencji Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. Oddano …….. głosów "za". Oddano ………głosów "przeciw". Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2015r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone - zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2015 oraz pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe za rok 2015 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015, sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015 a także wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.

§ 2

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 31.329.299,03 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 3/100);

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.528.774,85 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 85/100 );

3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 328.774,85 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 85/100 );

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 700.707,88 zł (słownie: siedemset tysięcy siedemset siedem złotych 88/100) oraz

5) dodatkową informację i objaśnienia.

§ 2

Oddano …….. głosów "za"

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2015r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2015 rok.

§ 2

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2015r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2015 rok, obejmujące:

• 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 29.616.603,86 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzy złote 86/100),
• 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 957.534,47 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 47/100),
• 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 247.514,32 złotych (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset czternaście złotych 32/100),
• 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 682.785,92

złote (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 92/100),

5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podziału zysku za 2015r. oraz wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie po uwzględnieniu wniosku Zarządu Spółki postanawia wygospodarowany w 2015 roku zysk netto Spółki w kwocie 1.528.774,85 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 85/100 ), podzielić w następujący sposób:

• 1) 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
• 2) 100.000,00 zło (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

3) 228.774,85 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 85/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

• 1. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy).
• 1. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 4.000.000 (słownie: cztery miliony).
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 10 sierpnia 2016r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 30 sierpnia 2016r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Sekundzie – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Koseskiemu – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2015 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Całusowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016

z dnia 28 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Izdebskiemu – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano …….. głosów "za". Oddano ………głosów "przeciw". Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów. Zgłoszono ……..sprzeciwów.

z dnia 28 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr / 06 / 2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Mazurowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania

obowiązków w 2015r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Bronderowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. Oddano …….. głosów "za". Oddano ………głosów "przeciw". Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów. Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Elżbiecie Zadrożnej– z wykonywania przez nią obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016

z dnia 28 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Łukaszowi Zaczkowskiemu – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Oddano …….. głosów "za".

Oddano ………głosów "przeciw".

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.

Zgłoszono ……..sprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie składu i kadencji Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje rezygnację złożoną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Macieja Sekundę w dniu 30 maja 2016r. ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2016r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje……………………….. na członka Rady Nadzorczej.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na kolejną, 5-letnią kadencję (w okresie od 9 października 2016r. do 9 października 2021r.) Radę Nadzorczą w składzie:…………….

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których oddano ………ważnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. Oddano …….. głosów "za". Oddano ………głosów "przeciw". Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów. Zgłoszono ……..sprzeciwów.