SEKO S.A. — AGM Information 2016

Jul 7, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SEKA S.A. W DNIU 2 SIERPNIA 2016 R.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr …/ …. / 2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. uchwala, co następuje: ----------------------------------

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ….………………... ----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Uchwała Nr …/ …. / 2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

	6. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------
	granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. ----------
	5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w
	4. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------
	zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------
	3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego
	2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
	1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------
	Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Głosowano ……………. akcjami, z których oddano ………… ważnych głosów.
Akcje te stanowią ………. kapitału zakładowego Spółki. ---------------------------------
Głosowano - w głosowaniu jawnym – w sposób następujący: -------------------------
za podjęciem uchwały oddano ……. głosów; --------------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwały oddano ……. głosów; --------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się" oddano …….-----------------------------------------------------
Sprzeciwów …………… --------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr …/ …. / 2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. ----------------------------------------

§ 2

1. Ustala się następujące warunki nabycia przez Spółkę akcji własnych: ----- a) maksymalna liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji, o łącznej, maksymalnej wartości nominalnej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia nie przekroczy 5% kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały; ---------------------------------------

b) nabycie akcji własnych może nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do dnia wyczerpania kwoty, o której mowa w pkt d) poniżej;

c) nabycie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych) i nie wyższą niż 7,00 zł (słownie: siedem złotych) za jedną akcję; -----------------------------------------------------------------

d) na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia, ----------------------------------

e) przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte, --------------- f) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych,-------------------------------------------

g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabycia akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych. ---------------------------------------------------------------------------------

1. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności, lecz nie wyłącznie, do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w przypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.

2. W celu sfinansowania nabycia akcji w ramach upoważnienia, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu funduszu rezerwowego w łącznej wysokości 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), przeznaczonego na sfinansowanie zakupu akcji nabywanych przez Spółę i pokrycie kosztów ich nabycia. --------------------------------------------------------

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych, w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, również w zakresie nieobjętym niniejszą uchwałą, o ile Zarząd uzna je za właściwe i korzystne dla Spółki. ---------------

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.