SEJIN T.S CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 17, 2020

세진티에스/주주총회소집결의/(2020.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 지문로 51-43 (주)세진티에스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1. 감사 보고  2. 영업 보고  3. 외부감사인 선임보고  4. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제24기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(전자증권제도, 외부감사인 선정권한 개정내용 반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건(신규선임)  - 사외이사 후보: 이동욱 제4호 의안: 감사 선임의 건(재선임)  - 감사 후보: 성기남 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동욱	1959-10	3년	신규선임	(주)기아자동차 서비스센터 센터장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성기남	1946-11	3년	재선임	비상근	삼일회계법인 공인회계사 현) 세진티에스 감사