SEJIN T.S CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 9, 2026

세진티에스/주주총회소집결의/(2026.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 지문로51-43 (주)세진티에스 대회의실 (1층)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안: 제30기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (상법 개정사항 및 코스닥시장 표준정관 반영) (지배구조 관련 규정 정비 / 기타 문언 정비) (전자적 방법에 의한 의결권 행사 절차 정비) 제3호의안: 이사 선임의 건(재선임) - 사내이사 후보 : 박용선 제4호의안: 이사 선임의 건(재선임) - 사외이사 후보 : 이동욱 제5호의안: 감사 선임의 건(재선임) - 감사 후보 : 심훈 제6호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제7호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용선	1968-07	3년	재선임	현) (주)세진티에스 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동욱	1959-10	3년	재선임	(주)기아자동차 센타장 현) (주)세진티에스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심훈	1962-07	3년	재선임	비상근	SKC하이테크앤마케팅주식회사 임원 현) (주)세진티에스 감사