SEJIN T.S CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

세진티에스/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 지문로 51-43 (주)세진티에스 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호의안: 제23기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 (재선임) -이사후보:한명희, 이용희 제3호의안: 감사선임의 건 (재선임) -감사후보:성기남 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한명희	1965-04	3	재선임	(주)세진티에스 영업부장 현)세진티에스 제조담당 상무
이용희	1963-12	3	재선임	(주)태일정밀 차장 현)세진티에스 경영담당 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성기남	1946-11	3	재선임	비상근	삼일회계법인 공인회계사 현)세진티에스 감사