SECUVE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 19, 2020

시큐브/주주총회소집결의/(2020.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-10
3. 정정사유	코로나19에 의한 기존 장소의 대관 취소로 인하여 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울특별시 구로구 디지털로34길 55 코오롱싸이언스밸리 2차 지하1층 B125호 E스퀘어A	서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항     제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건     제2호 의안 : 주식배당 승인의 건                 -1주당 배당주식수 0.0571020     제3호 의안 : 현금배당 승인의 건                 - 1주당 배당금 10원     제4호 의안 : 감사선임의 건                 - 비상근감사 조기환 선임의 건     제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조기환	1958-03	3년	재선임	비상근	- Univ. NewCastle 전산학박사 - 전북대 컴퓨터공학부 교수(現) - (주)시큐브 감사(現)