SECUVE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

시큐브/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제26기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	-
2	현금배당의 건	1주당 150원
3	정관 일부 변경의 건	-
3-1	제12조2(자기주식의 보유 또는 처분)	-
3-2	제24조(소집지와 개최방식)	-
3-3	제28조(의결권의 대리행사)	-
3-4	제31조(이사의 수)	-
3-5	제35조(이사의 의무)	-
3-6	제36조(이사의 보수와 퇴직금)	-
3-7	제36조2(이사의 책임감경)	-
3-8	제48조(감사의 보수와 퇴직금)	-
3-9	부칙 제1조, 제2조	-
4	사외이사 전삼현 재선임의 건	-
5	임원보수규정 제정의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전삼현	1962-10	2년	재선임	(前)법무부 상법개정위원 (前)숭실대 법과대학 학장 (現)숭실대 법학과 교수 (現)숭실대학교 대학원 IT정책경영학과 교수 (現)(주)시큐브 사외이사	삼성에스알에이자산운용(주) 사외이사