SECUVE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 12, 2019

시큐브/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로24길 55 코오롱싸이언스밸리 2차 지하1층 B125호 E스퀘어A
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항     제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31)     재무제표(연결재무제표포함) 승인의 건     제2호 의안 : 주식배당 승인의 건                 -1주당 배당주식수 0.0605528     제3호 의안 : 현금배당 승인의 건                 - 1주당 배당금 10원     제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제5호 의안 : 이사선임의 건(사내이사1명)                 - 사내이사 주덕규 선임의 건     제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주덕규	1965-05	3년	신규선임	- 숭실대(원) 정보법 박사 - (前) 한국정보보호진흥원 팀장 - (前) 한국정보보호산업협회 기획실장 - (現) (주)시큐브 상무