SECUVE Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

시큐브/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 25원 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 주식(액면) 병합의 건 제5호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 5-1호 의안 :사내이사 주덕규 재선임의 건 제 5-2호 의안 :사내이사 이규호 신규선임의 건 제 5-3호 의안 :사내이사 강동순 신규선임의 건 제 5-4호 의안 :사외이사 윤정옥 신규선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-03-10 주식병합결정 2024-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주덕규	1965-05	2년	재선임	- 숭실대(원) 정보법 박사 - (前) 한국정보보호진흥원 팀장 - (前) 한국정보보호산업협회 기획실장 - (現) (주)시큐브 상무
이규호	1976-11	2년	신규선임	- 아주대(원) 컴퓨터공학석사 - (現) (주)시큐브 사장
강동순	1973-02	2년	신규선임	- 서울시립대 회계학학사 - (前) 삼일회계법인 - (前) 대현회계법인 - (現) (주)시큐브 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤정옥	1981-02	2년	신규선임	- 서울대 경영학 학사 - University of Southern California Gould School of Law(LL.M.) 석사 - (前) 법무법인 세종 - (現) 법무법인 세움	주식회사 에이유브랜즈 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-