SECUVE Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 12, 2024

시큐브/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 - 1주당 배당금 25원 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 4-1호 의안 :사내이사 홍기융 선임의 건 제 4-2호 의안 :사외이사 전삼현 선임의 건 제5호 의안 : 감사선임의 건 - 비상근감사 강경완 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍기융	1963-01	2년	신규선임	(前)한국전자통신연구소 (前)한국전산원 (前)한국정보보호진흥원 (前)한국정보보호산업협회 회장 (前)(주)시큐브 대표이사 (現)(주)시큐브 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전삼현	1962-10	2년	신규선임	(前)법무부 상법개정위원 (前)숭실대 법과대학 학장 (現)숭실대 법학과 교수 (現)숭실대학교 대학원 IT정책경영학과 교수	삼성에스알에이자산운용(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강경완	1982-08	3년	재선임	비상근	(前) 삼일회계법인 공인회계사 (現) 삼덕회계법인 공인회계사