SECUVE Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

시큐브/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로26길 111, JnK디지털타워 807호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임결과 보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항      제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표승인의 건      제2호 의안 : 주식배당 승인의 건                  -1주당 배당주식수 0.0540235      제3호 의안 : 현금배당 승인의 건                  - 1주당 배당금 15원      제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제5호 의안 : 이사선임의 건                  - 사외이사 우양태 선임의 건      제6호 의안 : 감사선임의 건                  - 비상근감사 강경완 선임의 건      제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건      제8호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나19 등 비상사태 발생 시 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항의 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우양태	1970-03	3년	신규선임	(前)법무법인 유.러 변호사     (前)법률사무소 우평 변호사   (現)법무법인 선우 변호사	한국도로공사서비스(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강경완	1982-08	3년	신규선임	비상근	(前) 삼일회계법인 공인회계사 (現) 삼덕회계법인 공인회계사