Seco/Warwick S.A. — Board/Management Information 2022

May 25, 2022

Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2022

Pan Andrzej Zawistowski:

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W latach 1970-1984 zatrudniony był w Lubuskich Zakładach Termotechnicznych "Elterma" S.A. jako Kierownik Sekcji. W latach 1984 - 1986 był Szefem Serwisu w Inter-Vac w Warszawie. W latach 1986 - 1991 był współwłaścicielem i dyrektorem w TransVac s.c. w Świebodzinie. W latach 1996 - 2005 był udziałowcem i pełnił funkcję Prezesa Zarządu HTC Nitrex w Częstochowie. Od 1991 r. był współwłaścicielem SECO/WARWICK Sp. z o.o. Od 1991 r. do 1 lutego 2007 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od lutego 2007 r. do 25 maja 2012 r. był Wiceprezesem Zarządu SECO/WARWICK S.A. Od 28 maja 2012 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan Jeffrey Boswell:

Jeffrey Boswell uzyskał tytuł Bachelor of Science in Industrial Management / Industrial Engineering na Uniwersytecie w Gannon w 1978 roku, a wkrótce potem dołączył do Sunbeam Equipment Corporation jako Product Engineer. Korporacja Sunbeam Equipment przekształciła się w SECO/WARWICK Corp w 1984 roku. Pan Jeffrey Boswell kontynuował karierę w sprzedaży pieców i został awansowany na Product Managera w General Furnace Line. W roku 1989 został wiceprezesem ds. Sprzedaży i Marketingu w SECO/WARWICK. Pan Boswell był członkiem Heating Equipment Association, gdzie przez szereg lat zasiadał zarządzie, a następnie w roku 2004 został przewodniczącym tego Stowarzyszenia. Przez osiem lat był również członkiem zarządu organizacji Cupro Braze Alliance. W 2005 roku został prezesem SECO/WARWICK Corporation w Meadville w Pensylwanii. Od lutego 2007 r. do marca 2009 r. Jeffrey Boswell pełnił funkcję prezesa zarządu SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie. Był on także wiceprezesem Retech Systems LLC, przewodniczącym Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A.

Pan Maciej Karnicki:

Posiada wykształcenie wyższe techniczne, które zdobył na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Pan Maciej Karnicki uzyskał dyplom MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Georgia State University. W latach 1993-1994 Pan Maciej Karnicki pracował w charakterze przedstawiciela handlowego w Seco/ Warwick. W latach 1994-2021 Pan Maciej Karnicki związany był z Swiss Krono Group. Od 2000 r. do 2006 r. był Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w Swiss Krono Polska. Następnie pełnił funkcję Członka Zarządu Swiss Krono Polska (2004-2021), a także był Prezesem Zarządu Swiss Krono Polska (2006-2021) będąc jednocześnie Członkiem Zarządu Koncernu Krono Group (2006-2016) oraz Prezesem Swiss Krono Group (2009-2016).

Niezależny członek Rad Nadzorczych I Komitetów Audytu Spółek notowanych na GPW

Wykształcenie:

1992-1997	Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania Specjalizacja: Zarządzanie finansami Dyplom z wyróżnieniem - czerwiec 1997.
1998-2005	Ukończenie egzaminów ACCA – 1999 rok Członek ACCA od 2000 roku
	ACCA Practicing Certificate (uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii) – 2003
	Uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) - Lipiec 2003
	CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny – uprawnienia zdobyte w 2005 roku

Doświadczenie Zawodowe:

Od grudnia 2012 – Niezależny członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW, przewodniczący Komitetu Audytu w spółkach:

• GTC S.A. branża nieruchomości
• CCC S.A. branża handlu detalicznego (do V 2019)
• Apator S.A. branża elektro-mechaniczna
• SecoWarwick S.A. branża elektro-mechaniczna
• Asseco Business Solutions branża software

Niezależny członek Rady Nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu w spółkach nienotowanych na giełdzie:

• SANTANDER-AVIVA JV TU S.A. oraz SANTANDER-AVIVA JV TUNŻ S.A. (do XII 2021)

Zatwierdzony kandydat PID (Polski Instytut Dyrektorów) na członka rad nadzorczych oraz komitetów audytu. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

^"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne." 1

Niezależny członek Rad Nadzorczych I Komitetów Audytu Spółek notowanych na GPW

Listopad 2005 – do listopad 2012

DYREKTOR DEPARTAMENTU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w GRUPIE UBEZPIECZENIOWEJ WARTA – KBC GROUEP NV

(ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny, KBC TFI, bancassurance). Sekretarz Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ WARTA S.A.

Odpowiedzialność:

Zarządzania i rozwijanie funkcji audytu wewnętrznego w Grupie WARTA. Raportowanie do Prezesa Zarządu, Komitetu Audytu, oraz audytu grupowego.

Przeprowadzanie wielorakich audytów w oparciu o metodologie bazującą na ryzyku, skutkujących okresie 7 lat wydaniem około 1000 rekomendacji dla kierownictwa zwiększających wartość firmy (ponad 90% z nich zostało wdrożone).

Zapewnianie Zarządu i Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) o tym czy sposób zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych jest skuteczny, kontrola wewnętrzna jest adekwatna do poziomu ryzyka, oraz czy procesy przebiegają efektywnie.

Doradzanie i wspieranie biznesu w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej w odniesieniu do nowych i zmodyfikowanych procesów, regulacji, wdrażania systemów IT oraz samooceny ryzyka dokonywanej przez biznes..

Doradzanie biznesowi w zakresie wdrażania nowych produktów, zabezpieczania interesów firmy w kluczowych umowach oraz innych decyzji kluczowego ryzyka.

Przeprowadzanie specjalnych postępowań, audytów na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej, audytu grupowego lub z własnej inicjatywy.

Współpracowanie z audytorem zewnętrznym w procesie badania sprawozdań, w tym koordynacja przygotowania odpowiedzi na rekomendacje biegłego rewidenta.

wrzesień 1997- 2005 Menedżer w Departamencie Audytu w PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. – Departament Usług Finansowych

Rozwój w PwC:

1997 do 1998	Asystent w Departamencie Audytu
1999 do 2001	Starszy Asystent w Departamencie Audytu
2002 do 2005	Menedżer w Departamencie Audytu

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne." 2

Marcin Michał Murawski

Niezależny członek Rad Nadzorczych I Komitetów Audytu Spółek notowanych na GPW

Odpowiedzialność w PwC:

	Audytowanie Instytucji Finansowych i innych podmiotów; Audyty Statutowe, Specjalne przeglądy Finansowe, Usługi Doradcze dla spółek, Raportowanie finansowe, Podatki, Kontrola wewnętrzna.
Główne umiejętności w PwC:
	Ocena ryzyka audytowego i finansowego.
	Zarządzanie zespołami audytorów.
	Nadzór nad czynnościami audytowymi wykonywanymi przez członków zespołu, Zatwierdzanie pracy i branie całkowitej odpowiedzialności za projekty.
	Raportowanie do partnerów w Polsce i na świecie.
	Wspieranie klientów w raportowaniu finansowym, oraz zarządzaniu finansowym.
	Odpowiedzialność za prowadzenie międzynarodowych projektów ubezpieczeniowych.
luty 1997- lipiec 1997:	Kontroler finansowy w TCH Components Sp.z o.o.
Odpowiedzialność:	Przygotowanie i konsolidacja sprawozdań finansowych.
	Analiza finansowa i raportowanie.
	Wspólpraca z bankami i dostawcami.
Języki:	Polski – ojczysty, Angielski – zaawansowany, Niemiecki - średni
Profesjonalne
członkostwo:	Członek Założyciel "Klubu Szefów Audytu Wewnętrznego" w Poland.
	ACCA –Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów Angielskich,
	IIA – Instytut Audytorów Wewnętrznych,
	Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne." 3

ROBERT JASIŃSKI

FCMA, CGMA, ACCA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

TRACK TEC S.A. (Infrastruktura kolejowa)	2019-2020
Członek Zarządu (kontrakt tymczasowy – 12 miesięcy)
PKN Orlen Dyrektor Wykonawczy Kontrolingu Biznesowego Koncernu, jednocześnie: • Członek Zarządu ds. Restrukturyzacji Orlen LIETUVA • Członek Zarządu Orlen Finance i Orlen Capital • Wiceprzewodniczący Rad Nadzorczych: Orlen DEUTSCHLAND, Anwil, Orlen UPSTREAM • Członek Rady Nadzorczej / Komitetu Audytu UNIPETROL	2008-2018
Telekomunikacja Polska Doradca CTO / Dyrektor kontrolingu Techniki Grupy	2006-2008
Netia Dyrektor Finansowy, jednocześnie: Dyrektor Generalny UNI-Net, Dyrektor ds. Integracji Nabytych Aktywów El-Net	2001-2005
UNI-Net (udziałowcy Netia i Motorola) Dyrektor finansowy / Członek Zarządu	1996-2001
Price Waterhouse (Dział Audytu i Doradztwa Biznesowego) Konsultant / Senior Konsultant	1994-1996
WYKSZTAŁCENIE
FCMA Członek Brytyjskiego Instytutu Rachunkowości Zarządczej	2018
CGMA Brytyjski Certyfikat Instytutu Rachunkowości
Zarządczej	2003
ACCA Międzynarodowy Certyfikat Zrzeszenia Księgowych
Uniwersytet Łódzki Cybernetyka Ekonomiczna I Informatyka studia magisterskie	1989-1994
Uniwersytet Łódzki Marketing studia podyplomowe
Uniwersytet Nijmegen i HEAO Arnhem (Holandia) Stypendium TEMPUS	1993
Regionalna Ekonomia i Marketing

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych RODO / GDPR określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.