Seco/Warwick S.A. — Board/Management Information 2020

May 8, 2020

Uchwała nr 13 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia realizacji Celów Rocznych za rok 2019 wynikających z Programu Motywacyjnego 2018-2020

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 4 ust 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego 2018-2020, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2019 r. oraz w związku z Uchwałą Komitetu Audytu nr 1 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie weryfikacji realizacji Celów Rocznych Beneficjentów Programu Motywacyjnego w roku 2019, uchwala co następuje:

• 1. Po przeprowadzeniu weryfikacji wartości Parametrów Oceny osiągniętych w roku 2019, na podstawie zaudytowanych danych finansowych Spółki oraz Grupy oraz w oparciu o weryfikację dokonaną przez Komitet Audytu, Rada Nadzorcza potwierdza realizację przez Beneficjentów Programu Motywacyjnego Celów Rocznych wskazanych w Załączniku do niniejszej Uchwały.
• 1. Terminy pisane wielką literą i odrębnie niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2018-2020.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
• 1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

Załącznik: -Realizacja przez Beneficjentów Programu Parametrów Oceny w roku 2019

Lp.	Stanowisko pracy	Stopień realizacji Celu Rocznego 2019 przez Beneficjenta	Liczba przyznanych akcji do nabycia Beneficjentowi w związku z realizacją Celu Rocznego 2019 w części lub w całości
	Prezes Zarządu (aktualnie	76,1%
1	doradca inwestycyjny)		19.981
	Członek Zarządu / Azja	76,1%
2	(aktualnie Prezes Zarządu)		11.911
3	Członek Zarządu / Europa	76,1%	11.911
4	CFO	76,1%	3.970
5	VP ALU	zrealizowane w pełni	7.600