Seco/Warwick S.A. — Board/Management Information 2019

Jun 5, 2019

Uchwała Nr 1 /2018 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 13.12.2018 r.

w sprawie określenia Celów Jednostkowych na rok 2019 na potrzeby Programu Motywacyjnego

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. (dalej "Spółka"), w związku z podjęciem w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 20 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego ("Regulamin Programu") oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego, a także w związku z podjęciem w dniu 11 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 21 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Na podstawie §2 ust. 3 Regulaminu Programu, Rada Nadzorcza Spółki postanawia określić Cele Jednostkowe dla Uczestników Programu na rok 2019, w wysokości wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

• 1. Pojęciom pisanym w niniejszej uchwale Rady Nadzorczej z wielkiej litery nadaje się znaczenie określone w Regulaminie Programu.
• 1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:_____ Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:_____ Liczba głosów "przeciw":_____ Liczba głosów 'wstrzymujących się":____

Cel Roczny na rok obrotowy 2019
Lp.	Stanowisko pracy	Parametr Oceny	Cel Roczny
1	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	20,0 mln PLN
2	Wiceprezes Zarządu / COO	Zysk netto Grupy	20,0 mln PLN
3	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto SWSA	17,3 mln PLN
4	CFO	Zysk netto Grupy	20,0 mln PLN
5	VP Vacuum	EBIT VAC	15,8 mln PLN
6	VP ALU	EBIT ALU	7,0 mln PLN
7	VP ATM	EBIT ATM	1,8 mln PLN
8	MD Retech	EBIT VME	3,6 mln PLN
	RAZEM