Seco/Warwick S.A. — AGM Information 2024

May 16, 2024

Uchwała Nr 1 /2023 Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2024 na potrzeby Programu Motywacyjnego

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A. (dalej "Spółka"), w związku z podjęciem:

• (i) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego,
• (ii) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024,

uchwala co następuje:

§ 1.

• 1. Na podstawie §2 ust. 3 Regulaminu Programu, Rada Nadzorcza Spółki postanawia określić Cele Roczne dla Beneficjentów Programu na rok 2024, związane z wynikami Spółki lub Grupy, w wysokościach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. § 2.
• 1. Pojęciom pisanym w niniejszej uchwale Rady Nadzorczej z wielkiej litery nadaje się znaczenie określone w Regulaminie Programu.
• 1. Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1) Cele Roczne dla Beneficjentów

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej:_____ Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:_____ Liczba głosów "przeciw":_____ Liczba głosów 'wstrzymujących się":____

Cel Roczny na rok obrotowy 2024
Lp.	Stanowisko pracy	Parametr Oceny	Cel Roczny
1	Prezes Zarządu/ CEO	Zysk netto Grupy	31,4 mln PLN
2	Członek Zarządu / Europa	Zysk netto Grupy	31,4 mln PLN
3	Członek Zarządu / CFO	Zysk netto Grupy	31,4 mln PLN
4	VP Vacuum	EBIT VAC	14,1 mln PLN
5	VP ALU	EBIT ALU	20,8 mln PLN
6	Członek Zarządu / MD Retech	EBIT VME	17,3 mln PLN
	RAZEM