SEC co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 쎄크 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 쎄크주 소: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 111전화번호: 031-215-7341
작 성 자:	성 명: 원세연부서 및 직위: 기획팀 / 팀원전화번호: 031-215-7341

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 쎄크본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 19일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 쎄크보통주17,9300.2본인

자기주식

(의결권이 제한된 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주) 상기 소유비율은 총발행주식수 (8,825,535주) 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김종현최대주주 및 대표이사보통주1,178,00013.35최대주주 및 대표이사-김왕진최대주주의특별관계자보통주451,6685.12최대주주의특별관계자-김주란최대주주의특별관계자보통주342,0003.88최대주주의특별관계자 - 장순덕최대주주의특별관계자보통주167,9301.90최대주주의특별관계자 - 곽효섭최대주주의특별관계자보통주85,5000.97최대주주의특별관계자 - 이유리최대주주의특별관계자보통주85,5000.97최대주주의특별관계자 - 김영만등기임원보통주42,9300.49등기임원 - 이장근등기임원보통주20,0000.23등기임원 - 고기철미등기임원보통주25,0000.28미등기임원 - 2,398,52827.18 -

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김철모보통주0미등기임원미등기임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 19일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 쎄크의 정기주주총회(2026년 3월 31일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제24조에 의거, 1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)쎄크www.seceng.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 111 (고색동) 4층 기획팀- 연락처: 031-215-7341- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2026년 3월 18일 ~ 2026년 3월 31일 정기 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 9시경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 111 (고색동) 5층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은오후 5시까지만 가능)- 시스템 접속 및 인증서를 통한 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 준비물직접행사 : 신분증대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기 (2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 「III. 경영참고사항」의 「1. 사업의 개요」중 「가. 업계의 현황 」 및 「나. 회사의 현황」을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2026년 03월 23일까지 제출예정이오니, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.seceng.co.kr)를 통해 당사의 사업보고서 및 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 26 기 2025. 12. 31 현재
제 25 기 2024. 12. 31 현재
주식회사 쎄크 (단위 :원)

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
자산
유동자산	53,059,378,678	49,816,560,684
현금및현금성자산	3,828,427,851	1,844,404,043
매출채권	11,187,984,489	12,324,744,406
기타유동금융자산	3,628,308,220	1,513,301,638
기타유동자산	650,233,983	671,364,067
당기법인세자산	13,868,220	3,753,110
재고자산	33,750,555,915	33,458,993,420
비유동자산	30,937,291,905	28,327,609,059
유형자산	26,448,999,190	25,504,099,511
무형자산	2,689,597,317	1,275,938,634
사용권자산	897,665,986	918,859,301
기타비유동금융자산	523,208,395	508,306,758
당기손익-공정가치측정금융자산	377,821,017	120,404,855
자산총계	83,996,670,583	78,144,169,743
부채
유동부채	34,194,255,277	41,642,350,380
매입채무	4,762,731,931	7,169,775,109
기타유동금융부채	1,920,315,264	1,781,711,166
계약부채	13,903,447,528	17,323,486,004
단기차입금	8,800,000,000	11,450,000,000
유동성장기부채	1,977,960,000	662,350,000
유동성사채	-	521,658,317
기타유동부채	1,811,564,559	1,655,277,709
유동리스부채	379,450,994	382,150,895
충당부채	638,785,001	695,941,180
비유동부채	14,431,776,686	15,931,791,967
장기차입금	7,219,180,000	9,197,140,000
리스부채	481,845,135	491,579,294
순확정급여부채	4,719,897,141	4,470,448,443
기타비유동금융부채	785,080,081	738,749,680
기타비유동부채	452,861,191	338,252,726
이연법인세부채	772,913,138	695,621,824
부채총계	48,626,031,963	57,574,142,347
자본
보통주자본금	4,412,767,500	3,744,767,500
기타불입자본	46,267,653,994	29,078,240,754
기타자본항목	815,865,419	394,328,332
결손금	(16,125,648,293)	(12,647,309,190)
자본총계	35,370,638,620	20,570,027,396
부채 및 자본총계	83,996,670,583	78,144,169,743

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 쎄크 (단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
매출액	59,205,964,528	53,931,372,723
매출원가	43,110,764,856	37,464,678,377
매출총이익	16,095,199,672	16,466,694,346
판매비와관리비	19,159,517,755	15,130,748,374
영업이익(손실)	(3,064,318,083)	1,335,945,972
영업외손익	(699,741,310)	650,926,243
기타수익	271,867,728	297,751,011
기타비용	59,151,321	163,072,767
금융수익	1,295,229,794	4,928,497,156
금융비용	2,207,687,511	4,412,249,157
법인세비용차감전순이익(손실)	(3,764,059,393)	1,986,872,215
법인세비용(수익)	21,419,525	(79,997,965)
당기순이익(손실)	(3,785,478,918)	2,066,870,180
기타포괄손익	318,274,191	737,941,416
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	307,139,815	728,062,279
확정급여제도의 재측정요소	363,011,604	808,060,244
당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(55,871,789)	(79,997,965)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	11,134,376	9,879,137
해외사업환산손익	11,134,376	9,879,137
당기총포괄이익(손실)	(3,467,204,727)	2,804,811,596
주당순이익(손실)
기본 및 희석주당순이익(손실)	(451)	431

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 쎄크 (단위 : 원)

과 목	자본
자본금	기타불입자본	기타자본항목	결손금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	2,137,500,000	30,140,700	89,560,997	(15,442,241,649)	(13,185,039,952)
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	2,066,870,180	2,066,870,180
해외사업환산손익	-	-	9,879,137	-	9,879,137
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	728,062,279	728,062,279
주식선택권의 부여	-	-	294,888,198	-	294,888,198
상환전환우선주 전환	975,954,500	17,605,640,852	-	-	18,581,595,352
전환사채 전환	631,313,000	11,442,459,202	-	-	12,073,772,202
2024.12.31 (전기말)	3,744,767,500	29,078,240,754	394,328,332	(12,647,309,190)	20,570,027,396
2025.01.01 (당기초)	3,744,767,500	29,078,240,754	394,328,332	(12,647,309,190)	20,570,027,396
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	(3,785,478,918)	(3,785,478,918)
해외사업환산손익	-	-	11,134,376	-	11,134,376
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	307,139,815	307,139,815
주식선택권의 부여	-	-	546,254,751	-	546,254,751
유상증자	618,000,000	16,805,409,200	-	-	17,423,409,200
주식선택권의 행사	50,000,000	384,004,040	(135,852,040)	-	298,152,000
2025.12.31 (당기말)	4,412,767,500	46,267,653,994	815,865,419	(16,125,648,293)	35,370,638,620

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 쎄크 (단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(5,312,512,488)	2,398,574,232
당기순이익(손실)	(3,785,478,918)	2,066,870,180
수익비용 조정	5,590,249,504	2,024,214,504
운전자본의 변동	(6,187,735,810)	57,647,332
이자의 지급	(1,039,940,903)	(1,781,214,618)
이자의 수취	116,071,299	29,341,004
배당금의 수취	4,437,450	2,958,300
법인세의 환급(납부)	(10,115,110)	(1,242,470)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(6,138,567,613)	(2,369,213,247)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	18,945,742,301	68,823,637
기타유동금융자산	18,646,585,177	-
기타비유동금융자산	271,405,576	27,600,000
유형자산	7,751,548	41,223,637
정부보조금	20,000,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(25,084,309,914)	(2,438,036,884)
기타유동금융자산	21,047,257,213	1,140,753,821
기타비유동금융자산	209,663,822	3,458,400
당기손익-공정가치측정금융자산	201,238,144	-
유형자산	1,804,150,907	1,293,824,663
무형자산	1,810,391,302	-
종속기업투자주식처분	11,608,526	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	13,371,289,022	(4,573,307,350)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	33,321,561,200	10,500,000,000
단기차입금	15,600,000,000	10,500,000,000
유상증자	17,423,409,200	-
주식선택권	298,152,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(19,950,272,178)	(15,073,307,350)
리스료 지급	515,922,178	507,485,270
단기차입금	18,250,000,000	13,600,000,000
유동성장기부채	662,350,000	443,820,000
사채	522,000,000	522,000,000
전환사채	-	2,080
현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	1,920,208,921	(4,543,946,365)
기초의 현금및현금성자산	1,844,404,043	6,255,147,060
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	63,814,887	133,203,348
기말의 현금및현금성자산	3,828,427,851	1,844,404,043

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서
제 26(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 25(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
(처리예정일 2026-03-31)		(처리확정일 2025-03-31)
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		17,029,240,968		13,481,492,473
1. 전기이월미처리결손금	13,481,492,473		16,117,306,363
2. 종속회사 청산에 따른 결손금 조정	69,409,392		-
3. 당기순손실(이익)	3,785,478,918		(1,907,751,611)
4. 순확정급여부채의 재측정요소	(307,139,815)		(728,062,279)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		17,029,240,968		13,481,492,473

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 심을두 선임의 건 (신규선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 박상열 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
심을두	1971.02.14	사내이사	-	없음	이사회
박상열	1971.09.02	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
심을두	쎄크 부사장	2023.02 ~ 현재	(주)쎄크 부사장	없음
2019.09 ~ 2022.12	(주)팬택씨앤아이 경영전략 총괄 부사장
2017.03 ~ 2019.08	크루셜텍(주) 경영관리 총괄 상무이사
2003.01 ~ 2016.12	(주)팬택 재무 및 경영기획 상무보
박상열	쎄크 총괄사업부장	2025.06 ~ 현재	(주)쎄크 전무이사	없음
2023.10 ~ 2025.05	Accretech Korea Sales & Marketing Head
2018.04 ~ 2023.03	CXMT TD DM Head/Director
2014.02 ~ 2018.03	Applied Materials Korea 이사
1988.06 ~ 2014.01	(주)삼성전자 PL 수석

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[심을두]후보자는 현재 쎄크의 부사장으로서 전반적인 경영환경 및 사업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 경영전략 분야의 전문가로서 향후 사내 경영관리체계를 강화하고, 보다 효율적인 조직운영을 통해 회사 경쟁력을 제고하는데 주요한 역할을 할 것으로 판단하여 사내이사 후보자로 추천함.[박상열]후보자는 현재 쎄크의 총괄사업부장으로서 오랜 기간 동종 업계에서 근무한 경험을 바탕으로 기술과 시장 등 영업환경에 대한 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있으며, 이를 통해 회사의 지속적인 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

확인서 이사확인서(심을두).jpg 이사확인서(심을두)

이사확인서(박상열).jpg 이사확인서(박상열)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 정준희 감사 선임의 건 (재선임)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정준희	1981.08.17	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정준희	(주)쎄크 감사	2023.12 ~ 현재	(주)쎄크 감사	없음
2024.06 ~ 현재	한국회계학회 지속가능성 연구위원회 위원장
2016.03 ~ 현재	대구대학교 회계학과 교수
2014.03 ~ 2016.02	안양대학교 경영학과 교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 대구대학교 회계학과 교수 및 한국회계학회 지속가능성 연구위원회 위원장으로 재직 중인 회계 분야의 전문가로서, 2023년 12월 당사의 감사로 선임된 이후 현재까지 풍부한 학술적 지식과 실무적 식견을 바탕으로 내부회계관리제도 운영 및 경영 투명성 제고에 기여해 왔음. 임기 중 독립적인 위치에서 직무를 충실히 수행하며 당사의 내부통제 체계 강화에 기여한 바가 크므로, 기업 경영의 건전성 유지와 주주 권익 보호를 위한 적임자로 판단하여 감사의 중임을 추천함.

확인서 감사확인서.jpg 감사확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (임원보수규정 승인을 통한 갈음)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	508백만원
최고한도액	900백만원

※ 기타 참고사항

금번 제26기 정기주주총회에서는 하기 '임원보수규정'의 신설을 통해 이사의 보수한도를 명문화하고자 합니다. 해당 규정은 주주총회의 결의를 통해서만 수정이 가능하며, 규정 내에 명시된 보수한도는 차기 연도 정기주주총회에서 별도의 승인 절차를 거치지 않더라도 본 주주총회의 승인 내용에 따라 동일하게 유지됩니다. 또한, 실제 보수 지급에 있어서는 경영 성과와 시장 수준을 종합적으로 고려하여 투명하고 합리적인 기준에 따라 집행할 예정입니다.특히 당사는 최근 상법 개정 등 규제 환경 변화에 발맞추어 이사회의 독립성과 전문성을 강화하고자 독립이사 비율 조정을 검토하고 있습니다. 이에 따른 이사 총수의 증원 가능성에 선제적으로 대비하고, 우수한 경영진 유치를 위한 보수 체계의 현실화를 도모하기 위해 이사 보수한도를 기존 900백만 원에서 1,500백만 원으로 상향 조정하고자 합니다. 이는 책임 경영 강화와 기업 가치 제고를 위한 필수적인 조치이오니 주주 여러분의 너른 양해와 지지를 부탁드립니다.

㈜쎄크 임원 보수 지급 규정

제1조 [목적]

본 규정은 회사 정관 제39조의 규정에 의하여 주주총회에서 선임된 임원의 보수 한도 및 지급에 관한 세부 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 [적용범위]

본 규정은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사(이하 “임원”이라 한다)에게 적용한다.

제3조 [보수의 한도]

① 임원의 직위별 연간 보수 총액(기본급, 상여금, 수당 등 포함)의 최고 한도는 다음과 같다.

이사(대표이사 포함): 연간 총액 15억 원 이내

감사: 연간 총액 1억 원 이내

② 상법 제340조의2에 규정된 주식매수선택권의 부여 및 행사로 인하여 발생하는 이익은 본 조의 보수한도에 포함하지 아니한다.

③ 본 조의 한도는 주주총회에서 별도의 결의가 없는 한 매 사업연도에 계속 적용되는 것으로 본다.

제4조 [보수의 산정 기준]

임원의 구체적인 보수는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 산정한다.

1. 회사의 경영성과 및 재무상태

2. 담당 업무의 범위와 책임의 정도

3. 동종 업계의 보수 수준 및 물가 상승률

4. 기타 회사의 발전에 기여한 공로

제5조 [지급액의 결정 및 위임]

① 제3조에서 정한 한도 내에서 각 개별 임원에 대한 구체적인 보수액은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 그 권한을 대표이사에게 위임할 수 있으며, 이는 '대표이사 업무위임 규정'에 따른 임직원의 급여 수립 및 집행 권한과 연계하여 운영한다.

제6조 [퇴직금]

임원의 퇴직금은 본 규정에 포함되지 아니하며, 별도로 제정된 임원퇴직금지급규정’에 의거하여 지급한다.

제7조 [사무관할]

임원의 보수 지급 및 운영에 관한 주관 부서는 ESG관리팀으로 하며, ESG관리팀은 보수 집행 및 관련 서류 보관의 의무를 갖는다.

제8조 [규정의 개정]

본 규정의 개정은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

부 칙

이 규정은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (임원보수규정 승인을 통한 갈음)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	30백만원

※ 기타 참고사항

금번 제26기 정기주주총회에서는 하기 '임원보수규정'의 신설을 통해 감사의 보수한도를 명문화하고자 합니다. 해당 규정은 주주총회의 결의를 통해서만 수정이 가능하며, 규정 내에 명시된 보수한도는 차기 연도 정기주주총회에서 별도의 승인 절차를 거치지 않더라도 본 주주총회의 승인 내용에 따라 동일하게 유지됩니다.또한, 실제 보수 지급에 있어서는 경영 성과와 시장 수준을 종합적으로 고려하여 투명하고 합리적인 기준에 따라 집행할 예정입니다.

㈜쎄크 임원 보수 지급 규정

제1조 [목적]

본 규정은 회사 정관 제39조의 규정에 의하여 주주총회에서 선임된 임원의 보수 한도 및 지급에 관한 세부 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 [적용범위]

본 규정은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사(이하 “임원”이라 한다)에게 적용한다.

제3조 [보수의 한도]

① 임원의 직위별 연간 보수 총액(기본급, 상여금, 수당 등 포함)의 최고 한도는 다음과 같다.

이사(대표이사 포함): 연간 총액 15억 원 이내

감사: 연간 총액 1억 원 이내

② 상법 제340조의2에 규정된 주식매수선택권의 부여 및 행사로 인하여 발생하는 이익은 본 조의 보수한도에 포함하지 아니한다.

③ 본 조의 한도는 주주총회에서 별도의 결의가 없는 한 매 사업연도에 계속 적용되는 것으로 본다.

제4조 [보수의 산정 기준]

임원의 구체적인 보수는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 산정한다.

1. 회사의 경영성과 및 재무상태

2. 담당 업무의 범위와 책임의 정도

3. 동종 업계의 보수 수준 및 물가 상승률

4. 기타 회사의 발전에 기여한 공로

제5조 [지급액의 결정 및 위임]

① 제3조에서 정한 한도 내에서 각 개별 임원에 대한 구체적인 보수액은 이사회의 결의로 정한다.

② 이사회는 그 권한을 대표이사에게 위임할 수 있으며, 이는 '대표이사 업무위임 규정'에 따른 임직원의 급여 수립 및 집행 권한과 연계하여 운영한다.

제6조 [퇴직금]

임원의 퇴직금은 본 규정에 포함되지 아니하며, 별도로 제정된 임원퇴직금지급규정’에 의거하여 지급한다.

제7조 [사무관할]

임원의 보수 지급 및 운영에 관한 주관 부서는 ESG관리팀으로 하며, ESG관리팀은 보수 집행 및 관련 서류 보관의 의무를 갖는다.

제8조 [규정의 개정]

본 규정의 개정은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.

부 칙

이 규정은 2026년 1월 1일부터 시행한다.

□ 정관의 변경

제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 17 조 ( 전환사채의 발행 ) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 . 1. 사채의 액면총액이 200 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 , 판매 , 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 200 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입 , 재무 구조의 개선 등 5. 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회의 결의로써 정한다 . ③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 사채발행일로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다 . 다만 , 위 기간 내에서 관계법규에 따라 이사회의 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다 . ④ 제 1 항의 전환사채에 있어서 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여 제 12 조의 규정을 준용한다 .	제 17 조 ( 전환사채의 발행 ) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 . 1. 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산 , 판매 , 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입 , 재무 구조의 개선 등 5. 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ② 좌동 ③ 좌동 ④ 좌동 ⑤ 기발행되어 전환되었거나 상환된 전환사채 발행금액은 위 1 항 1~4 호의 발행한도 계산시 차감하지 아니하고 , 기발행되어 전환되지 않거나 상환되지 않은 전환사채 발행금액은 발행한도 계산시 차감한다	한도 증액
제 18 조 ( 신주인수권부사채 ) ① 회사는 사채의 액면 총액이 200 억원을 초과하지 않는 범위내에서 전환사채 규정을 준용하여 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면 총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다 . ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회의 결의로서 정한다 . ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 사채발행일로부터 그 상환 기일 직전일까지로 한다 . 다만 , 위 기간 내에서 관계법규에 따라 이사회의 결의로써 그 기간을 정할 수 있다 . ⑤ 1 항의 신주인수권부 사채에 있어서 신주인수권을 행사한 자에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 제 12 조의 규정을 준용한다 .	제 18 조 ( 신주인수권부사채 ) ① 회사는 사채의 액면 총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위내에서 전환사채 규정을 준용하여 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . ② 좌동 ③ 좌동 ④ 좌동 ⑤ 좌동 ⑥ 1 항의 발행한도 계산시 제 17 조의 ⑤항 규정을 준용한다 .	한도 증액
제 19 조 ( 교환사채의 발행 ) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 200 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다 . ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다 .	제 19 조 ( 교환사채의 발행 ) ① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다 . ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다 . ③ 1 항의 발행한도 계산시 제 17 조의 ⑤항 규정을 준용한다 .	한도 증액
제 19 조의 2( 이익참가부사채의 발행 ) ① 회사는 사채의 액면총액이 200 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다 . ② 제 1 항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100 분의 10 비율로 이익배당에 참가할 수 있다 . ③ 이익참가부사채에 대하여는 제 56 조에 따른 중간배당은 하지 아니한다 . ④ 이익참가부사채의 가액은 발행 시 이사회가 정한다 .	19 조의 2( 이익참가부사채의 발행 ) ① 회사는 사채의 액면총액이 500 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다 . ② 제 1 항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100 분의 10 비율로 이익배당에 참가할 수 있다 . ③ 이익참가부사채에 대하여는 제 56 조에 따른 중간배당은 하지 아니한다 . ④ 이익참가부사채의 가액은 발행 시 이사회가 정한다 . ⑤ 1 항의 발행한도 계산시 제 17 조의 ⑤항 규정을 준용한다 .	한도 증액

※ 기타 참고사항

해당사항없음