SEC co.,ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

쎄크/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 155번길111(고색동) 5층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결과 과정에서 변경될 수 있습니다. - 상법 제368조의4에 의거하여 이사회는 이번 정기주주총회에 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결하였습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.01.01.~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 심을두 선임의 건(신규선임)	-
2-2	사내이사 박상열 선임의 건(신규선임)	-
3	감사 선임의 건	-
3-1	정준희 감사 선임의 건(재선임)	-
4	이사 보수한도 승인의 건 (15억원)	임원보수규정 승인을 통한 갈음
5	감사 보수한도 승인의 건 (1억원)	임원보수규정 승인을 통한 갈음
6	정관 일부 변경 승인의 건	전환사채 등의 한도 증액

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심을두	1971-02	3	신규선임	前) ㈜팬택 재무 및 경영기획 상무보 前) 크루셜텍㈜ 경영관리 총괄 상무이사 前) ㈜팬택씨앤아이 경영전략 총괄 부사장 現) ㈜쎄크 부사장
박상열	1971-09	3	신규선임	前) 삼성전자 PL 수석 前) Applied Materials Korea 이사 前) CXMT TD DM Head / Director 前) Accretech Korea Sales & Marketing Head 現) ㈜쎄크 총괄 사업부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정준희	1981-08	3	재선임	비상근	중앙대학교 회계학 박사 University of Queensland, Post-doc 안양대학교 경영학과 조교수 대구대학교 경영학부 회계학과 부교수