SEB — Regulatory Filings 2013

Oct 18, 2013

SEB

AB SEB BANKAS

VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS

2013 m. kovo 29 d. Nr. 1
Vilnius

Skandinaviska Enskilda Banken AB (kodas 502032-9081, adresas Kungstradgardsgatan 8, Stokholmas, Švedijos Karalystė), vienintelis AB SEB banko (kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius) akcininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei AB SEB banko įstatų nuostatomis, reglamentuojančiomis visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, ir sutikdamas, kad visuotinis akcininkų susirinkimas būtų šaukiamas nesilaikant Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatyto termino,

NUSPRENDĖ:

1. Konstatuoti, kad su AB SEB banko grupės 2012 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu – „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma“ (pridedama) – susipažinta.

2. Konstatuoti, kad su audito, kuri atliko audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, pranešimu (nepriklausomo auditoriaus išvada apie AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2012 metų finansines ataskaitas, paruoštas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją) (pridedama) susipažinta.

3. Konstatuoti, kad su AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl AB SEB banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir AB SEB banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat AB SEB banko valdybos ir prezidento veiklos (pridedama), susipažinta.

4. Patvirtinti AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (pridedama).

5. Patvirtinti AB SEB banko 2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymą:

AB SEB BANKAS

SOLE SHAREHOLDER RESOLUTION

29 March, 2013, No. 1
Vilnius

Skandinaviska Enskilda Banken AB (code 502032-9081, address Kungstradgardsgatan 8, Stockholm, the Kingdom of Sweden), acting as the sole shareholder of AB SEB bankas (code 112021238, registered office address Gedimino avenue 12, Vilnius) (hereinafter – SEB Bank), following the provisions of the Law on Companies of the Republic of Lithuania and the Articles of Association of SEB Bank which establish competence of the General Meeting of Shareholders, and giving its consent for the General Meeting of Shareholders to be convened by not following the term established in part 1 of article 26 of the Law on Companies of the Republic of Lithuania,

HEREBY RESOLVED:

1. To state that SEB Bank's year 2012 Consolidated Annual Report and its Annex “Disclosure form concerning the compliance with the Corporate Governance Code for the Companies Listed on NASDAQ OMX Vilnius” (enclosed) have been familiarized with.

2. To state that the report of the audit company UAB “PricewaterhouseCoopers”, which has performed the audit, i.e. the independent auditor's report on SEB Bank’s and SEB Bank Group’s financial statements for 2012, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted for use in European Union and the report on other legal and regulatory requirements (enclosed), have been familiarized with.

3. To state that the comments and proposals of the Supervisory Council of SEB Bank regarding SEB Bank's Activity Strategy, its Annual Consolidated Financial Statements, Draft Profit (Loss) Appropriation and SEB Bank's Consolidated Annual Report as well as the activities of SEB Bank's Management Board and President (enclosed) have been familiarized with.

4. To approve SEB Bank's and SEB Bank Group's year 2012 Consolidated Financial Statements produced in accordance with the International Financial Reporting Standards (enclosed).

5. To approve the appropriation of the year 2012 profit (loss) of SEB Bank:

---

SEB

	Privalomasis rezervas/Legal reserve	Einamųjų metų grynasis pelnas/Net profit for the period	Nepaskirstytasis pelnas/Retained earnings
2012 m. gruodžio 31 d. prieš pelno (nuostolių) paskirstymą/31 December 2012 before appropriation of profit (loss) and transfer to reserves	236 737	126 287	865 506
Pelno (nuostolių) paskirstymas į privalomąjį rezerva/ Profit (loss) appropriation to Legal reserve	49 590	-	(49 590)
Pelno (nuostolių) paskirstymas į nepaskirstytąjį pelną/ Loss appropriation to Retained earnings	-	(126 287)	126 287
2012 m. gruodžio 31 d. po pelno paskirstymo/ 31 December 2012 after appropriation of profit and transfer to reserves	286 327	-	942 203

1. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ AB SEB banko einamųjų ir ne daugiau kaip 2 (dviejų) būsimųjų finansinių metų metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti ir pavesti AB SEB banko prezidentui sudaryti sutartį dėl audito paslaugų teikimo su UAB „PricewaterhouseCoopers“, nustatant joje paslaugų apmokėjimo sąlygas.

2. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi ir 70 straipsnio 1 dalimi, pritarti AB „SEB lizingas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, kurios duomenys saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurios kodas 123051535, kurios registruota buveinė yra adresu Saltoniškių g. 12, Vilnius, reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant AB „SEB lizingas“ prie AB SEB banko. Pavesti AB SEB banko valdybai parengti reorganizavimo sąlygas, pagal kurias prie AB SEB banko būtų prijungta AB „SEB lizingas“. Įgalioti AB SEB banko valdybą ir valdybos pirmininką (prezidentą) atlikti visus ir bet kokius su tuo susijusius veiksmus.

AB SEB banko vienintelio akcininko vardu/ On behalf of the sole shareholder of SEB Bank

pareigos, vardas, pavardė, parašas/ SEB AB, David, Teare, signature