SEB — Governance Information 2013

Oct 18, 2013

SEB

AB „SEB LIZINGAS“

VIENINTELIO AKCININKO SPRENDIMAS

2013 m. kovo 29 d. Nr. 1
Vilnius

AB SEB bankas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios duomenys saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurios kodas 112021238, kurios registruota buveinė yra adresu Gedimino pr. 12, Vilnius, vienintelis AB „SEB lizingas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, kurios duomenys saugomi ir kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kurios kodas 123051535, kurios registruota buveinė yra adresu Saltoniškių g. 12, Vilnius (toliau – Bendrovė), akcininkas, atstovaujamas AB SEB banko prezidento Raimondo Kvedaro, veikiančio pagal AB SEB banko įstatus,

NUSPRENDĖ:

1. konstatuoti, kad su Bendrovės 2012 metų metiniu pranešimu (pridedama) susipažinta;
2. konstatuoti, kad su audito, kuri atliko audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, pranešimu (nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės 2012 metų finansines ataskaitas, paruoštas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją) (pridedama) susipažinta;
3. patvirtinti Bendrovės 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (pridedama);
4. patvirtinti Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymą:

Straipsniai	Suma (tūkst. Lt)
Nepaskirstytas pelnas – praėjusių finansinių metų pabaigoje	311 087
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	53 469
Pervedimas iš įstatymo numatytų rezervų	-
Paskirstytinas rezultatas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje	364 556
Pelno (nuostolių) paskirstymas:
- į įstatymo numatytus rezervus
- dividendams
- nuostolių dengimas	-
-
-
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	364 556

---

1. išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ Bendrovės einamųjų ir ne daugiau kaip 2 (dviejų) būsimųjų finansinių metų metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti ir pavesti Bendrovės vadovui, suderinus su AB SEB banko Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktoriumi, sudaryti sutartį dėl audito paslaugų teikimo su UAB „PricewaterhouseCoopers“, nustatant joje paslaugų apmokėjimo sąlygas;

2. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi ir 70 straipsnio 1 dalimi, pritarti Bendrovės reorganizavimui prijungimo būdu, prijungiant Bendrovę prie AB SEB banko. Pavesti Bendrovės valdybai parengti reorganizavimo sąlygas, pagal kurias prie AB SEB banko būtų prijungta Bendrovė. Įgalioti Bendrovės valdybą ir valdybos pirmininką (generalinį direktorių) atlikti visus ir bet kokius su tuo susijusius veiksmus.