AI assistant
SEB — AGM Information 2016
Mar 21, 2016
2966_rns_2016-03-21_2d1fe0fd-c999-4456-8072-755bd2ceb33e.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
SEB
AB SEB bankas
Kodas: 112021238.
Buveinės adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva.
AB SEB banko (toliau – Bankas) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Darbotvarkės klausimas
- Dėl Banko metinio pranešimo
- Dėl Banko auditoriaus išvadų
- Dėl Banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų
- Dėl 2015 metų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
- Dėl Banko 2015 metų pelno paskirstymo
Siūlomas sprendimas
Konstatuoti, kad su Banko grupės 2015 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu susipažinta.
Konstatuoti, kad su UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikto audito pranešimu (nepriklausomo auditoriaus išvada apie Banko ir Banko grupės 2015 metų finansines ataskaitas bei išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją) susipažinta.
Konstatuoti, kad su Banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl Banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo projekto ir Banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat Banko valdybos ir prezidento veiklos susipažinta.
Patvirtinti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus parengtą Banko ir Banko grupės 2015 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.
Patvirtinti Banko 2015 metų pelno paskirstymą:
| Privalomasie rezervas (tūkst. EUR) | Einamųjų metų pelnas (tūkst. EUR) | Nepaskirstytasis pelnas (tūkst. EUR) | |
|---|---|---|---|
| 2015 m. gruodžio 31 d. prieš pelno paskirstymą | 120.737 | 62.084 | 300.535 |
| Pelno pervedimas į privalomąjį rezervą | 18.131 | - | (18.131) |
| Pelno pervedimas į nepaskirstytąjį pelną | - | (62.084) | 62.084 |
| Pelnas, skiriamas dividendams išmokėti | - | - | (88.800) |
| 2015 m. gruodžio 31 d. po pelno paskirstymo | 138.868 | - | 255.688 |
- Audito įmonės rinkimas
Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ Banko einamųjų ir ne daugiau kaip 2 (dviejų) būsimųjų finansinių metų metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti ir pavesti Banko prezidentui sudaryti sutartį dėl audito paslaugų teikimo su UAB „PricewaterhouseCoopers“, nustatant joje paslaugų apmokėjimo sąlygas.