SEB — AGM Information 2015

Mar 17, 2015

SEB

AB SEB bankas

Kodas: 112021238.

Buveinės adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva.

AB SEB banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

1. Dėl AB SEB banko metinio pranešimo

Konstatuoti, kad su AB SEB banko grupės 2014 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu – NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma – susipažinta.

1. Dėl AB SEB banko auditoriaus išvadų

Konstatuoti, kad su audito, kurį atliko audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, pranešimu (nepriklausomo auditoriaus išvada apie AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2014 metų finansinės ataskaitas, paruoštu pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sajungoje, ir išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją) susipažinta.

1. Dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų

Konstatuoti, kad su AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl AB SEB banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo projekto ir AB SEB banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat AB SEB banko valdybos ir prezidento veiklos susipažinta.

1. Dėl AB SEB banko 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Patvirtinti AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

1. Dėl AB SEB banko 2014 metų pelno paskirstymo

Patvirtinti AB SEB banko 2014 metų pelno paskirstymą (sumos nurodytos tūkstančiais eurų):

	Privalomasis rezervas	Einamųjų metų grynasis pelnas	Nepaskirstytasis pelnas
2014 m. gruodžio 31 d. prieš pelno paskirstymą	101.504	65.341	319.323
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą	19.233	-	(19.233)
Pelno paskirstymas į nepaskirstytąjį pelną	-	(65.341)	65.341
Pelnas skiriamas dividendams išmokėti			(65.341)
2014 m. gruodžio 31 d. po pelno paskirstymo	120.737	-	300.089