SEB — AGM Information 2012

Mar 13, 2012

SEB

AB SEB bankas

Kodas 112021238

Buveinė: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva

AB SEB banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

1. Dėl AB SEB banko metinio pranešimo

Konstatuoti, kad su AB SEB banko grupės 2011 metų konsoliduotu metiniu pranešimu ir jo priedu – „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso laikymosi atskleidimo forma“ – susipažinta.

1. Dėl AB SEB banko auditoriaus išvadų

Konstatuoti, kad su audito, kurį atliko audito įmonė – UAB „PricewaterhouseCoopers“, pranešimu (nepriklausomo auditoriaus išvada apie AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2011 metų finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją) susipažinta.

1. Dėl AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų

Konstatuoti, kad su AB SEB banko stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais dėl AB SEB banko veiklos strategijos, metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir AB SEB banko konsoliduoto metinio pranešimo, taip pat AB SEB banko valdybos ir prezidento veiklos, susipažinta.

1. Dėl AB SEB banko 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo

Patvirtinti AB SEB banko ir AB SEB banko grupės 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

1. Dėl AB SEB banko 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo

Patvirtinti AB SEB banko 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymą.